- 
English
 - 
en
Romanian
 - 
ro
Știri interne

2,4 milioane de lei recuperate de ANAF dintr-un dosar de spălare de bani

23 Dec, 20:39 • Cornel Ghimeșan
ANAF a reușit să recupereze 2,4 milioane de lei dintr-un dosar de spălare de bani. Banii vin de la o persoană fizică.
2,4 milioane de lei recuperate de ANAF dintr-un dosar de spălare de bani

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală

, prin Direcția generală executări silite cazuri speciale, a recuperat, de la o persoană fizică, peste 2,4 milioane de lei.

Alte articole: Vin bani de la APIA. Directorul Adrian Pintea confirmă când vor fi făcute plățile

Direcția generală executări silite cazuri speciale a realizat încasări semnificative la bugetul de stat în sumă de 2.455.914,84 lei, reprezentând suma confiscată de la o persoană fizică, ca urmare a săvârșirii infracțiunii de spălare a banilor, în dosarul penal nr. 3460/3/2018*.

Claudiu Florică și Dinu Pescariu au fost trimiși în judecată pe 1 februarie 2018 pentru acuzații de spălare de bani.

2,4 milioane de lei recuperate de ANAF dintr-un dosar de spălare de bani
2,4 milioane de lei recuperate de ANAF dintr-un dosar de spălare de bani

Dosarul de spălare de bani

În rechizitoriul trimis în instanță, procurorii au notat că:

  • În perioada decembrie 2003 – octombrie 2004, reprezentanții Guvernului României (Nica Dan, în calitate de ministru al comunicațiilor și tehnologiei informației, Țicău Silvia Adriana, în calitate de secretar de stat la Ministerul Comunicațiilor și Tehnologiei Informației, respectiv de ministru al comunicațiilor și tehnologiei informației și Athanasiu Alexandru, în calitate de ministru al educației și cercetării), au inițiat și susținut după caz, proiectele Hotărârilor de Guvern nr.1473/11.12.2003, nr.470/01.04.2004 și nr.1778/21.10.2004, prin care s-a aprobat încheierea între Guvernul României și Fujitsu Siemens Computers a contractului comercial de închiriere de licențe nr. 0115RO/15.04.2004, referitor la produsele Microsoft, respectiv s-a aprobat extinderea contractului comercial de închiriere de licențe și pentru produsele educaționale Microsoft.
  • În scopul de a favoriza Fujitsu Siemens Computers prin evitarea organizării unei licitații publice, în cuprinsul Hotărârilor de Guvern menționate s-a invocat, în mod nereal, calitatea acestei firme de unic distribuitor pentru licențele Microsoft.
    Extinderea contractului comercial de închiriere de licențe și pentru produsele educaționale Microsoft a fost aprobată prin Hotărârea de Guvern nr. 1778/21.10.2004 fără a exista un necesar fundamentat.
  • Aprobarea încheierii între Guvernul României și Fujitsu Siemens Computers a contractului comercial de închiriere de licențe nr. 0115RO/15.04.2004, referitor la produsele Microsoft, precum și extinderea contractului comercial de închiriere de licențe și pentru produsele educaționale, s-au făcut cu încălcarea dispozițiilor legale privind achizițiile publice, invocându-se în mod nereal calitatea de unic distribuitor a Fujitsu Siemens Computers pentru licențele Microsoft, iar de discount-ul acordat de firma Microsoft în considerarea Guvernului României a beneficiat Fujitsu Siemens Computers.
  • Prin fapta reprezentanților Guvernului României, faptă care întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de abuz în serviciu (prescrisă), s-a cauzat, pe de o parte – un prejudiciu în valoare totală de 66.965.343,88 USD repercutat în patrimoniul Secretariatului General al Guvernului, respectiv Ministerului Comunicației și Tehnologiei Informației, iar pe de altă parte – un folos necuvenit, în același cuantum, în favoarea Fujitsu Siemens Computers.
  • Suma de 22.787.515 USD, reprezentând o parte (aproximativ o treime) din folosul necuvenit obținut din infracțiunea de abuz în serviciu de către Fujitsu Siemens Computers a făcut obiectul infracțiunii de spălare de bani.
    Concret, în vederea disimulării originii ilicite a sumei de 22.787.515 USD, a fost încheiat un contract de consultanță fictiv între Fujitsu Siemens Computers și Profinet AG.
    În baza acestui contract, au fost transferate în contul Profinet AG, suma de 15.553.878,86 USD la data de 11.05.2004 și suma de 7.233.510,86 USD la data de 30.11.2004.
    În perioada mai – decembrie 2014, prin subcontractarea succesivă în mod fictiv a unor servicii de consultanță, sumele de bani au tranzitat o serie de conturi ale unor firme off-shore (Slytehrin Marketing Ltd, Zonko Overseas Ltd).
    Persoanele implicate în operațiunile privind disimularea originii ilicite a sumei totale de 22.787.515 USD, reprezentând o parte din folosul patrimonial necuvenit obținut din infracțiunea de abuz în serviciu de către Fujitsu Siemens Computers, au fost inculpații Florică Claudiu Ionuț și Pescariu Dinu Mihail, acesta din urmă fiind și beneficiarul final al unei părți din această sumă.
  • Prin contribuția la înființarea firmelor offshore Profinet AG și Slytehrin Marketing Ltd, precum și la încheierea contractelor fictive de prestări servicii dintre Fujitsu Siemens Computers și Profinet AG, respectiv dintre Profinet AG și Slytehrin Marketing Ltd, inculpații au contribuit la/au dispus realizarea transferurilor bancare menționate, care nu s-ar fi putut realiza în lipsa acestor elemente.

Citește și: Mai multe vouchere sociale din 2023! Câți bani vor ajunge în conturile românilor?

Urmărește Daily Business pe Google News
Trăim în secolul vitezei, în secolul în care ORICE este la un click distanța, iar diferențele sunt dictate de calitatea “ambalajului”. Trăim în secolul în care suntem victimele dezinformării ... citește mai mult
Alte articole
Locuințele, tot mai scumpe după creșterea euro. Cu cât s-a majorat prețul unui apartament în Capitală
Locuințele, tot mai scumpe după creșterea euro. Cu cât s-a majorat prețul unui apartament în Capitală
Prognoza meteo 17 mai 2025. Vremea va fi deosebit de rece pentru această dată
Prognoza meteo 17 mai 2025. Vremea va fi deosebit de rece pentru această dată
Titlurile de stat din programul Fidelis au strâns în luna mai aproape 200 de milioane de euro. Investitorii evită scadenţa lungă
Titlurile de stat din programul Fidelis au strâns în luna mai aproape 200 de milioane de euro. Investitorii ...
Alegeri prezidențiale 2025, turul II. Diaspora votează masiv: Peste 95.000 de români s-au prezentat la secțiile de votare în prima parte a zilei
Alegeri prezidențiale 2025, turul II. Diaspora votează masiv: Peste 95.000 de români s-au prezentat ...
Piedone a închis fabrica de conserve din Domnești. S-au dat sancțiuni în valoare de 30.000 de lei
Piedone a închis fabrica de conserve din Domnești. S-au dat sancțiuni în valoare de 30.000 de lei
Explozie de milionari în Bulgaria. Țara vecină României bate recorduri în plină criză europeană
Explozie de milionari în Bulgaria. Țara vecină României bate recorduri în plină criză europeană
O companie ucraineană va construi o autostradă în România. Contractul pentru construirea primului tronson din „Autostrada Vestului” a fost semnat
O companie ucraineană va construi o autostradă în România. Contractul pentru construirea primului ...
Meseria care nu poate fi înlocuită de inteligența artificială. Nu necesită diplomă universitară și este bine plătită
Meseria care nu poate fi înlocuită de inteligența artificială. Nu necesită diplomă universitară ...
Leul se clatină, aurul strălucește. Semnal de alarmă dinspre piețele financiare
Leul se clatină, aurul strălucește. Semnal de alarmă dinspre piețele financiare
Victorie uriaşă pentru Piedone! Va fi despăgubit cu suma de 160.000 de euro pentru perioada petrecută în închisoare în dosarul „Colectiv”
Victorie uriaşă pentru Piedone! Va fi despăgubit cu suma de 160.000 de euro pentru perioada petrecută ...
Românii, „salahorii” Europei: Muncim cel mai mult, dar trăim cel mai puțin!
Românii, „salahorii” Europei: Muncim cel mai mult, dar trăim cel mai puțin!
Compania germană Stihl accelerează lucrările la fabrica din Oradea. Compania investește peste 40 de milioane de euro în România
Compania germană Stihl accelerează lucrările la fabrica din Oradea. Compania investește peste 40 ...
Se fac angajări! Ce salarii oferă lanțul olandez Action, care deschide magazine în cinci orașe mari din România
Se fac angajări! Ce salarii oferă lanțul olandez Action, care deschide magazine în cinci orașe mari ...
Anamaria Gavrilă, şefa POT, îl somează pe Nicuşor Dan să declare dacă suferă de afecţiuni psihice: „Îşi mişcă brusc capul, ridică necontrolat din umeri şi are privirea rătăcită”
Anamaria Gavrilă, şefa POT, îl somează pe Nicuşor Dan să declare dacă suferă de afecţiuni psihice: ...
Ion Țiriac, mesaj tăios înainte de alegeri: Ne trebuie un președinte cu care să nu dea Bruxelles-ul de pământ
Ion Țiriac, mesaj tăios înainte de alegeri: Ne trebuie un președinte cu care să nu dea Bruxelles-ul ...
Alibaba se prăbușește pe bursă! Profitul dezamăgește, investitorii intră în panică
Alibaba se prăbușește pe bursă! Profitul dezamăgește, investitorii intră în panică
Vlad Oprea, primarul din Sinaia, arestat preventiv. Edilul a încălcat interdicţiile stabilite în cadrul măsurii controlului judiciar
Vlad Oprea, primarul din Sinaia, arestat preventiv. Edilul a încălcat interdicţiile stabilite în ...
Medicul Vlad Ciurea spune care este singurul aliment natural cu care poate fi înlocuit zahărul
Medicul Vlad Ciurea spune care este singurul aliment natural cu care poate fi înlocuit zahărul