Evaziune fiscală de peste 18 milioane de lei în transportul alternativ. Doi administratori, puși sub control judiciar

Procurorii DNA au anunțat luni, 22 septembrie 2025, punerea sub control judiciar, pentru 60 de zile, a doi administratori ai unor societăți comerciale specializate în transportul alternativ de persoane. Cei doi sunt acuzați de evaziune fiscală în formă continuată, iar prejudiciul total adus bugetului de stat este estimat la peste 18,6 milioane de lei.

Te-ar mai putea interesa și: 47 de percheziții în Capitală și opt județe într-un dosar de evaziune fiscală de peste 90 de milioane de lei

Evaziune fiscală de peste 18 milioane de lei în transportul alternativ. Doi administratori, puși sub control judiciar

Ancheta arată că, în perioada ianuarie 2022 – iunie 2025, inculpații ar fi derulat o schemă complexă de sustragere de la plata obligațiilor fiscale:

Plata la negru a angajaților – aproximativ 90% dintre șoferii și curierii care lucrau pentru firmele controlate de cei doi nu figurau cu contracte de muncă. Pentru aceștia nu erau declarate salariile și nici contribuțiile obligatorii la stat.

Operațiuni nedeclarate – veniturile obținute de firme nu erau înregistrate în contabilitate și nici raportate către autoritățile fiscale.

Prejudiciul concret – 11,58 milioane de lei provin din impozite și contribuții salariale neachitate, iar 7,08 milioane de lei din omisiunea înregistrării veniturilor în contabilitate.

Astfel, în total, bugetul statului a fost prejudiciat cu 18.668.876 de lei.

Potrivit procurorilor, veniturile generate prin activitatea firmelor erau împărțite direct între cei doi administratori. Aceștia ar fi încasat săptămânal sume consistente, estimate între 15.000 și 23.000 de lei fiecare, rezultate din folosirea muncii nedeclarate și a veniturilor ascunse.

Pentru a scăpa de eventualele controale și obligații fiscale stabilite de autorități, inculpații ar fi recurs la o practică suplimentară:

• atunci când o societate era sancționată de Direcția Generală Antifraudă Fiscală, în special pentru nedeclararea TVA, cei doi transferau părțile sociale către cetățeni străini.
• ulterior, își continuau activitatea pe o altă firmă nou înființată, repetând aceleași practici ilegale.

Celor doi inculpați li s-au adus oficial la cunoștință calitățile procesuale și acuzațiile formulate împotriva lor. Procurorii DNA au precizat că ancheta nu se oprește aici și că se desfășoară acte de urmărire penală și față de alte persoane implicate în schemă.

Te-ar mai putea interesa și: Prima ședință CSAT din mandatul lui Nicușor Dan, luni, la ora 12. Marea evaziune fiscală, problemă de securitate națională