- 
English
 - 
en
Romanian
 - 
ro
Știri interne

Mega-anchetă! Românii încercau să scape de plata obligațiilor fiscale și foloseau facturi fictive pentru benzină și motorină. Au furat peste un milion de euro de la bugetul de stat

10 May, 12:36 • Lupu Alexandra
Românii foloseau facturi fictive la benzină și motorină pentru a scăpa de plata obligațiilor fiscale. Polițiștii și procurorii desfășoară mai multe percheziții.
Mega-anchetă! Românii încercau să scape de plata obligațiilor fiscale și foloseau facturi fictive pentru benzină și motorină. Au furat peste un milion de euro de la bugetul de stat

Mega-anchetă! Polițiștii și procurorii desfășoară peste 30 de percheziții la românii bănuiți de evaziune fiscală. Suspecții ar fi înregistrat în contabilitate mai multe facturi fictive pentru benzină și motorină, spune ziare.com.

Mega-afacere cu facturi fictive pentru benzină și motorină

Polițiștii și procurorii fac astăzi, 10 mai, peste 30 de percheziții la românii bănuiți de evaziune fiscală în domeniul comerțului cu benzină și motorină. Primele informații arată că persoanele în cauză înregistrau în contabilitate facturi fictive pentru benzină și motorină, pentru a scăpa de plata contribuțiilor fiscale.

Tranzacțiile fictive erau derulate cu societăți comerciale de tip fantomă, atât rezidente, cât și nerezidente (Germania, Slovacia sau Cehia). Suspecții au produs un prejudiciu de peste un milion de euro bugetului de stat.

Citește și: România, pusă sub anchetă! Comisia Europeană investighează ajutorul oferit companiei Blue Air

„Astăzi, 10 mai, poliţiştii Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice – I.G.P.R., sub supravegherea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti, pun în aplicare 31 de mandate de percheziţie domiciliară, în municipiul Bucureşti şi în judeţele Bihor, Ialomiţa, Ilfov, Maramureş şi Satu Mare”, transmite Poliția Română.

Facturi
Facturi

Activitățile se desfășoară la mai multe persoane și la sediile / punctele de lucru ale mai multor societăți comerciale, care activează în domeniul comerțului intracomunitar de produse de energie accizabile. La ora actuală, polițiștii și procurorii efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de evaziune fiscală în formă continuată. Vor fi puse la dispoziție 13 mandate de aducere. Persoanele depistate vor fi conduse la sediul unității de poliție pentru audiere.

„În acelaşi timp, vor fi puse în executare 13 mandate de aducere, iar persoanele depistate vor fi conduse la sediul unităţii de poliţie, în vederea audierii acestora, pentru clarificarea situaţiei de fapt”, transmite Poliția Română.

Polițiștii relatează că, în perioada 2019 – 2022, cu scopul de a scăpa de plata obligațiilor fiscale, persoanele bănuite ar fi depus înregistrarea în evidențele contabile ale societăților comerciale a unor tranzacții fictive. Firmele erau controlate direct de suspecți sau prin persoane interpuse, aflate în sfera lor de influență. În acest mod, bugetul de stat a fost prejudiciat cu peste un milion de euro.

Vezi și: Anchetă DNA! Mită de 22,4 milioane de euro la aeroportul Otopeni. Fostul director general făcea manevră după manevră la nivelul spațiilor comerciale din incintă

Urmărește Daily Business pe Google News
Alte articole
Occidentul în beznă! O pană de curent uriașă afectează Spania, Portugalia și Andorra. Sebastian Burduja: ”La noi, nu sunt probleme în sistem”
Occidentul în beznă! O pană de curent uriașă afectează Spania, Portugalia și Andorra. Sebastian ...
Explozie de prețuri în economie! Antreprenorii trag semnalul de alarmă pentru următoarele trei luni
Explozie de prețuri în economie! Antreprenorii trag semnalul de alarmă pentru următoarele trei luni
Cum știi că turbina are nevoie de recondiționare și cât costă intervenția în București?
Cum știi că turbina are nevoie de recondiționare și cât costă intervenția în București?
Crimă ca-n filmele de groază la Oradea. O femeie a murit lovită de tren după ce a fost ținută cu forța pe șine!
Crimă ca-n filmele de groază la Oradea. O femeie a murit lovită de tren după ce a fost ținută cu ...
Schimbare majoră pentru șoferi. Plăți lunare RCA prin debit direct
Schimbare majoră pentru șoferi. Plăți lunare RCA prin debit direct
Mare schimbare pentru români! Decizia privind buletinele expirate intră în vigoare din 3 mai
Mare schimbare pentru români! Decizia privind buletinele expirate intră în vigoare din 3 mai
Piedone ”lovește” deja pe Litoral! Ce restaurant cunoscut a fost închis temporar după ce s-au găsit gândaci și echipamente murdare
Piedone ”lovește” deja pe Litoral! Ce restaurant cunoscut a fost închis temporar după ce s-au ...
Schimbare radicală în Brașov: Taxa turistică devine pe sejur, nu pe zi!
Schimbare radicală în Brașov: Taxa turistică devine pe sejur, nu pe zi!
Cum va fi vremea în mini-vacanța de 1 Mai. Ce fenomene meteo ar putea strica petrecerile de Ziua Muncii
Cum va fi vremea în mini-vacanța de 1 Mai. Ce fenomene meteo ar putea strica petrecerile de Ziua Muncii
Huawei atacă dominația Nvidia cu un cip AI revoluționar
Huawei atacă dominația Nvidia cu un cip AI revoluționar
Adrian Mutu, dezvăluiri uluitoare despre întâlnirea cu Suveranul Pontif. ”Nu am pupat nimic, doar am salutat”
Adrian Mutu, dezvăluiri uluitoare despre întâlnirea cu Suveranul Pontif. ”Nu am pupat nimic, doar ...
România construiește cea mai mare bază NATO din Europa. Orașul militar, care va include școli, spital și magazine, este gata în proporție de 31 la sută
România construiește cea mai mare bază NATO din Europa. Orașul militar, care va include școli, spital ...
Doliu în lumea sportului! Legenda s-a stins: A scris istorie și a inspirat generații întregi
Doliu în lumea sportului! Legenda s-a stins: A scris istorie și a inspirat generații întregi
Plouă cu bani de la stat! Românii care vor primi despăgubiri prin ordin oficial
Plouă cu bani de la stat! Românii care vor primi despăgubiri prin ordin oficial
Știi care este singurul prenume feminin prezent în toate limbile europene? Îl poartă 1,4 milioane de românce
Știi care este singurul prenume feminin prezent în toate limbile europene? Îl poartă 1,4 milioane ...
Vaticanul intră în febra alegerii noului Papă! Cardinalii au ales data începerii conclavului
Vaticanul intră în febra alegerii noului Papă! Cardinalii au ales data începerii conclavului
Avertismentul dur al economistului Radu Georgescu: ”Mai avem vreo câteva săptămâni până trecem toți la regim”
Avertismentul dur al economistului Radu Georgescu: ”Mai avem vreo câteva săptămâni până trecem ...
Se mărește vârsta de pensionare și scad pensiile. Schimbări dramatice în sistemul de pensii
Se mărește vârsta de pensionare și scad pensiile. Schimbări dramatice în sistemul de pensii