Raiffeisen Bank International, investigată pentru deficiențe privind combaterea spălării banilor

Raiffeisen Bank International (RBI) este investigată de Autoritatea de Supraveghere a Pieței Financiare din Austria (FMA) pentru deficiențe privind combaterea spălării banilor. Anunțul a fost făcut de grupul austriac.

Această investigație are la bază regulile de „cunoaștere a clientului”, care au scopul de a preveni spălarea banilor.

Anunțul a fost făcut în contextul în care RBI (Raiffeisen Bank International AG), care e cea mai mare bancă occidentală din Rusia, e investigată, la rândul ei, de Biroul de control al activelor străine al Departamentului Trezoreriei SUA (OFAC). OFAC a trimis o solicitare grupului bancar cu scopul de a „clarifica operaţiunile cu plăţi şi procesele aferente menţinute de RBI în contextul recentelor evoluţii legate de Rusia şi Ucraina”.

Citește și Când intră următoarea tranșă de bani pe Cardurile sociale. Numărul beneficiarilor în 2024

Conform unor surse, ancheta din Austria vizează plăți ce implică Rusia și datele publicate de International Consortium of Investigative Journalists în cadrul proiectului „Cyprus Confidential”.

Purtătorul de cuvânt al RBI a spus că banca a primit informații privind constatările FMA în ianuarie și tocmai de aceea va face apel la orice posibilă sancțiune. „Ancheta vizează plăţile vechi, până în 2020”, a transmis purtătorul de cuvânt.

Banca a transmis că FMA consideră că „nu şi-a îndeplinit complet obligaţiile sale administrative”. În plus, Raiffeisen a venit cu noi detalii referitoare la ancheta SUA și a descris demersurile SUA de a „clarifica afacerile de plăți… întreținute de RBI cu băncile corespondente din SUA, în lumina evoluțiilor legate de Rusia și Ucraina”.

Citește și Ce bani vor primi românii care aleg pregătirea militară voluntară în 2024

„O încălcare a sancțiunilor americane poate avea ca rezultat amenzi, înghețarea conturilor sau încetarea relațiilor de afaceri cu băncile corespondente din SUA”, a mai transmis compania.