- 
English
 - 
en
Romanian
 - 
ro
Diverse

Raiffeisen Bank International, investigată pentru deficiențe privind combaterea spălării banilor

22 Feb, 15:57 • Cornel Ghimeșan
Raiffeisen Bank International (RBI) este investigată de Autoritatea de Supraveghere a Pieței Financiare din Austria (FMA) pentru deficiențe privind combaterea spălării banilor. Anunțul a fost făcut de grupul austriac.
Raiffeisen Bank International, investigată pentru deficiențe privind combaterea spălării banilor

Raiffeisen Bank International (RBI) este investigată de Autoritatea de Supraveghere a Pieței Financiare din Austria (FMA) pentru deficiențe privind combaterea spălării banilor. Anunțul a fost făcut de grupul austriac.

Această investigație are la bază regulile de „cunoaștere a clientului”, care au scopul de a preveni spălarea banilor.

Anunțul a fost făcut în contextul în care RBI (Raiffeisen Bank International AG), care e cea mai mare bancă occidentală din Rusia, e investigată, la rândul ei, de Biroul de control al activelor străine al Departamentului Trezoreriei SUA (OFAC). OFAC a trimis o solicitare grupului bancar cu scopul de a „clarifica operaţiunile cu plăţi şi procesele aferente menţinute de RBI în contextul recentelor evoluţii legate de Rusia şi Ucraina”.

Citește și Când intră următoarea tranșă de bani pe Cardurile sociale. Numărul beneficiarilor în 2024

Conform unor surse, ancheta din Austria vizează plăți ce implică Rusia și datele publicate de International Consortium of Investigative Journalists în cadrul proiectului „Cyprus Confidential”.

Purtătorul de cuvânt al RBI a spus că banca a primit informații privind constatările FMA în ianuarie și tocmai de aceea va face apel la orice posibilă sancțiune. „Ancheta vizează plăţile vechi, până în 2020”, a transmis purtătorul de cuvânt.

Banca a transmis că FMA consideră că „nu şi-a îndeplinit complet obligaţiile sale administrative”. În plus, Raiffeisen a venit cu noi detalii referitoare la ancheta SUA și a descris demersurile SUA de a „clarifica afacerile de plăți… întreținute de RBI cu băncile corespondente din SUA, în lumina evoluțiilor legate de Rusia și Ucraina”.

Citește și Ce bani vor primi românii care aleg pregătirea militară voluntară în 2024

„O încălcare a sancțiunilor americane poate avea ca rezultat amenzi, înghețarea conturilor sau încetarea relațiilor de afaceri cu băncile corespondente din SUA”, a mai transmis compania.

 

Urmărește Daily Business pe Google News
Trăim în secolul vitezei, în secolul în care ORICE este la un click distanța, iar diferențele sunt dictate de calitatea “ambalajului”. Trăim în secolul în care suntem victimele dezinformării ... citește mai mult
Alte articole
De ce ambalajul potrivit poate crește vânzările afacerii tale?
De ce ambalajul potrivit poate crește vânzările afacerii tale?
Dan Diaconescu și-a asigurat o parte a corpului. Primește o sumă frumoasă dacă o pierde
Dan Diaconescu și-a asigurat o parte a corpului. Primește o sumă frumoasă dacă o pierde
Monica Tatoiu o face praf pe Carmen Iohannis, după demisia soțului ei: „Dacă mai are curajul vreodată să calce prin București”
Monica Tatoiu o face praf pe Carmen Iohannis, după demisia soțului ei: „Dacă mai are curajul ...
Chefi la cuțite 2025, sezonul 15: „Este un sezon cum n-ați mai văzut vreodată. Va aduce o revoluție în platou”
Chefi la cuțite 2025, sezonul 15: „Este un sezon cum n-ați mai văzut vreodată. Va aduce o revoluție ...
Cristina Dochianu a născut în secret. La 40 de ani, fosta prezentatoare a Știrilor din Sport de la Antena 1 are 5 copii
Cristina Dochianu a născut în secret. La 40 de ani, fosta prezentatoare a Știrilor din Sport de la ...
Clipe grele pentru Ecaterina Ladin. Soacra ei a fost condamnată la închisoare pentru înșelăciune de 16 milioane de dolari
Clipe grele pentru Ecaterina Ladin. Soacra ei a fost condamnată la închisoare pentru înșelăciune ...
Te simți obosit tot timpul? Iată ce cauze hormonale ar putea fi de vină
Te simți obosit tot timpul? Iată ce cauze hormonale ar putea fi de vină
Ministrul Muncii, anunțul care vizează milioane de români. A fost înregistrat un record pe piața muncii din România
Ministrul Muncii, anunțul care vizează milioane de români. A fost înregistrat un record pe piața ...
Keo, dezvăluiri despre relația cu Misty. Cei doi au o fetiță de 7 ani: „Eu sunt sclav, preș. Face ce vrea din mine”
Keo, dezvăluiri despre relația cu Misty. Cei doi au o fetiță de 7 ani: „Eu sunt sclav, preș. ...
La ce pensie are dreptul o româncă din Italia, care a lucrat 21 de ani ca badantă. Unde se depune dosarul de pensionare
La ce pensie are dreptul o româncă din Italia, care a lucrat 21 de ani ca badantă. Unde se depune ...
Cristina Cioran a născut pe 14 februarie, de Valentine’s Day. Prima reacție a lui Alex Dobrescu: „Simt o mare responsabilitate”
Cristina Cioran a născut pe 14 februarie, de Valentine’s Day. Prima reacție a lui Alex Dobrescu: ...
Românca ce a obținut titlul de „Femeia anului” în Diaspora s-a întors în România. De ce a luat această decizie
Românca ce a obținut titlul de „Femeia anului” în Diaspora s-a întors în România. De ce a luat ...
Saveta Bogdan a dezvăluit ce mesaj i-a transmis Iisus Hristos în vis: „Mi-a făcut semn cu mâna. Și Fecioara Maria îmi apare des”
Saveta Bogdan a dezvăluit ce mesaj i-a transmis Iisus Hristos în vis: „Mi-a făcut semn cu mâna. ...
Cardurile unei bănci din România expiră pe 1 martie, ora 21.30. Ce trebuie să faci pentru a-ţi proteja banii
Cardurile unei bănci din România expiră pe 1 martie, ora 21.30. Ce trebuie să faci pentru a-ţi proteja ...
Când poți să ieși la pensie anticipat în România, în funcție de anul nașterii și de stagiul de cotizare acumulat
Când poți să ieși la pensie anticipat în România, în funcție de anul nașterii și de stagiul ...
Verificări ANPC privind furnizarea de energie termică în România. Amenzi pentru neasigurarea agentului termic şi a apei calde la valorile de temperatură minime prevăzute de legislaţie
Verificări ANPC privind furnizarea de energie termică în România. Amenzi pentru neasigurarea agentului ...
Ei sunt cei mai bogați români în 2025. I-au depășit pe Ion Țiriac și Daniel Dines
Ei sunt cei mai bogați români în 2025. I-au depășit pe Ion Țiriac și Daniel Dines
Vlăduța Lupău, implicată într-un scandal pe Internet. De ce este acuzată artista: „Este o situație care nu-mi place deloc”
Vlăduța Lupău, implicată într-un scandal pe Internet. De ce este acuzată artista: „Este o ...