BNR a suspendat dreptul de vot al lui Carabulea si Tanase la Banca Carpatica

„Banca
Comerciala Carpatica aduce la cunostinta actionarilor faptul ca, prin
Hotararea Consiliului de Administratie al Bancii Nationale a Romaniei
nr. 6 din 12 martie 2014, inregistrata la registratura Bancii
Comerciale Carpatica sub nr. 15386 din data de 13 martie 2014, BNR a
dispus urmatoarele masuri: 1. incepand cu data comunicarii hotararii
BNR, suspendarea exercitarii drepturilor de vot aferente urmatoarelor
persoane care detin actiuni la Banca Comerciala Carpatica: dl. Ilie
Carabulea – cu o cota de 41,2898% (detinere directa), respectiv
4,1015% (detinere indirecta prin Atlassib SRL) si 0,0042% (detinere
indirecta prin Safa SRL); dl Corneliu Tanase – cu o cota de 11,21792%
(detinere directa), respectiv 0,4449% (detinere indirecta prin
Atlassib SRL) si 0,0003% (detinere indirecta prin Safa SRL). 2.
interzicerea achizitionarii de catre actionarii prevazuti la pct. 1 a
actiunilor Bancii Comerciale Carpatica”, se arata intr-un comunicat
transmis de banca Bursei de Valori Bucuresti (BVB).

De asemenea, BNR a
instituit obligatia Bancii Comerciale Carpatica de a aduce la
cunostinta BNR orice modificare privind detinerile de actiuni ale
dlor. Ilie Carabulea si Corneliu Tanase.

Printre motivele invocate in
hotararea BNR care justifica adoptarea masurilor respective se afla:

1.Neindeplinirea de catre dl. Ilie
Carabulea a criteriului de reputatie, din perspectiva integritatii
(…) pentru ca un actionar semnificativ sa corespunda cerintelor de
a asigura un management prudent si sanatos prin aceea ca: (a) domnul
Ilie Carabulea a suferit o condamnare pentru dare de mita (…) si
(b) domnul Ilie Carabulea este cercetat penal, in stare de arest, de
catre Directia Nationala Anticoruptie pentru savarsirea
infractiunilor de dare de mita, fals in inscrisuri sub semnatura
privata si instigare la abuz in serviciu.

2.Modul de
exercitare a drepturilor de vot prin delegare intre domnii Corneliu
Tanase si Ilie Carabulea, cu acordarea unei puteri discretionare
(fara a specifica modul de votare), fapt pentru care s-a
constatat existenta unei relatii in care cei doi actionari
semnificativi se constituie ca un grup de persoane care actioneaza in
mod concertat (…) Din verificarea efectuata (…) rezulta ca domnul
Corneliu Tanase nu mai indeplineste cerintele privind calitatea,
prevazute de lege si de reglementarile emise in aplicarea acesteia,
din perspectiva criteriului reputatiei actionarului unei institutii
de credit.

3.Aspectele constatate si consemnate
intr-un raport de supraveghere inregistrat la Banca Comerciala
Carpatica in data de 19 februarie, o nota de constatare a Directiei
de Supraveghere din 24 februarie,

4.Masura dispusa Bancii Comerciale
Carpatica prin ordinul prim-viceguvernatorului BNR din 6 martie (in
care se preciza ca Ilie Carabulea si Corneliu Tanase actioneaza
concertat – n.r.).

Ilie Carabulea controleaza 41,2898% din
capitalul social al bancii, iar Corneliu Tanase detine 11,2179% din
titluri.

Ilie Carabulea
si Corneliu Tanase
raman actionari
ai BCC


La randul sau, banca
a transmis un comunicat de presa in care preciza ca Ilie
Carabulea si
Corneliu Tanase
raman in continuare actionari
ai BCC, masura dispusa de BNR constand in
suspendarea drepturilor de vot detinute direct sau indirect.

„Banca Nationala a
Romaniei a dispus suspendarea exercitarii drepturilor de vot aferente
domnului Ilie Carabulea si domnului Corneliu Tanase pentru actiunile
Bancii Comerciale Carpatica (BCC) detinute direct si indirect prin
intermediul S.C Atlassib S.R.L. si S.C. Safa S.R.L. Aceste actiuni
insumeaza aproximativ 57% din totalul drepturilor de vot”, se spune
in document.

In comunicat se
subliniaza ca domnii Ilie Carabulea
si Corneliu Tanase
raman in continuare actionari
ai BCC, masura dispusa de BNR constand in
suspendarea drepturilor de vot detinute direct sau indirect. Domnii
Ilie Carabulea si Corneliu Tanase nu au nici o functie executiva sau
non-executiva in cadrul BCC. Banca isi propune sa lucreze in stransa
colaborare cu actionarii pentru a identifica cea mai buna cale de
evolutie pentru institutia bancara. La Adunarea Generala
Extraordinara a Actionarilor (AGEA), planificata pe 10 aprilie 2014,
conducerea isi va prezenta planurile pentru viitor si va solicita
mandatele necesare de la actionari pentru a implementa solutiile de
dezvoltare care vor fi sustinute de actionari.

“Cred cu maxima
convigere ca avand sprijinul actionarilor, banca va reusi sa se
plaseze intr-o pozitie mai buna pentru a-si atinge obiectivele de
business”, a declarat Johan Gabriels, CEO al BCC.

Anul 2013 a fost un an cu schimbari
pozitive considerabile pentru BCC. In primavara anului 2013, BCC a
numit pentru prima data un CEO strain si un management de top, cu
acreditari solide de corporate banking. La sfarsitul anului, banca a
raportat un venit net de 217 milioane lei si un
[url=https://www.dailybusiness.ro/stiri-finante-banci/banca-comerciala-carpatica-profitul-net-a-crescut-cu-peste-70-in-2013-98357/]profit
net de 38 milioane lei[/url] (crestere de 77% fata de 2012).

Arest la
domiciliu pentru Ilie Carabulea


Magistratii
Tribunalului Bucuresti au admis, marti, cererea omului de afaceri
Ilie Carabulea de inlocuire a masurii arestului preventiv cu arestul
la domiciliu, in dosarul ASF- Carpatica, in care acesta este acuzat
de coruptie.


Decizia instantei nu
este insa definitiva iar DNA poate face contestatie, ce se va judeca
la Curtea de Apel Bucuresti, informeaza Agerpres.

Ilie Carabulea a fost arestat preventiv
pe 30 ianuarie, alaturi de Marian Mirzac, membru neexecutiv in
Consiliul de conducere al Autoritatii de Supraveghere Financiara
(ASF), ambii fiind pusi sub acuzare in dosarul ASF-Carpatica.

Potrivit DNA, Ilie Carabulea,
proprietar al firmelor SC Atlassib si Transcar, prin intermediul
carora detine si controleaza in mod indirect societatea de asigurari
SC Carpatica Asig SA, este acuzat de asociere in vederea savarsirii
de infractiuni, cumparare de influenta, in forma continuata, dare de
mita, in forma continuata, folosirea in orice mod de informatii ce nu
sunt destinate publicitatii in scopul obtinerii pentru sine de
foloase necuvenite, in forma continuata, instigare la fals in
inscrisuri sub semnatura privata si la uz de fals.

DNA sustine ca Ilie Carabulea, Marian
Mirzac si Radu Mustatea, presedinte al Biroului Asiguratorilor de
Autovehicule din Romania, au constituit impreuna cu alte persoane, in
intervalul mai – iunie 2013, o asociere in vederea savarsirii de
infractiuni.

„Prin initierea, respectiv,
constituirea acestui grup infractional, Carabulea si Mirzac au
reusit, in mod fraudulos, in perioada mai – decembrie 2013, sa
tergiverseze si sa influenteze rezultatele unor controale dispuse de
ASF fata de societatea de asigurari detinuta si controlata indirect
de omul de afaceri, astfel incat sa nu reiasa deficiente grave. In
acest scop, cei doi au recurs la cointeresarea financiara a mai
multor functionari ASF. Un alt obiectiv urmarit a fost acela de a
mentine societatea in mod fraudulos pe o pozitie convenabila in topul
reclamatiilor privind activitatea acesteia pe anul 2013 si, implicit,
cresterea artificiala a gradului de incredere in raport cu
potentialii clienti”, sustin procurorii.

Ilie Carabulea l-a promovat, sustinut
si cointeresat financiar in mod constant pe fostul director Marian
Mirzac, functie detinuta in intervalul 16 mai 2012 – 23 aprilie 2013,
pentru a fi ales in conducerea ASF.

Din pozitia de membru neexecutiv in
conducerea ASF, ocupata din 24 aprilie 2013, Marian Mirzac a facut
demersuri pentru a asigura protectia societatii detinute in mod
indirect de Carabulea si pentru a evita suspendarea autorizatiei de
functionare de pe piata asigurarilor din Romania, pana la remedierea
deficientelor.

Finantatorul gruparii, Ilie Carabulea,
l-a desemnat ca intermediar in relatia cu Mirzac pe Radu Mustatea,
care avea rolul de a comunica rezultatele demersurilor lui Mirzac,
precum si informatii confidentiale obtinute de la acesta.

Gruparea a fost sprijinita de Ovidiu
Ioan Cezar Giurgea si de un alt functionar cu atributii de conducere
si executie in ASF.

In acest dosar, au mai fost pusi sub
acuzare fostul sef al ASF Dan Radu Rusanu (arestat preventiv), Laura
Chitoiu, sotia fostului ministru Daniel Chitoiu, si Daniel Tudor,
fost vicepresedinte al ASF.

Citeste si:
Carabulea si Tanase, Banca Carpatica: Nu suntem de acord cu fuziunea
cu o alta banca