Rețea de contrabandă cu produse petroliere, destructurată de DIICOT: 66.000 de tone de petrol introduse în România prin Portul Constanța și un prejudiciu de 80 de milioane de lei

O anchetă coordonată de procurorii DIICOT vizează o presupusă rețea de contrabandă și fraudă fiscală prin intermediul căreia aproximativ 66.000 de tone de petrol ar fi fost introduse în România prin Portul Constanța, folosind documente false și operațiuni comerciale fictive.

Prejudiciul estimat de anchetatori se ridică la aproape 80 de milioane de lei, reprezentând obligații fiscale care nu ar fi fost achitate către bugetul de stat. În acest dosar au fost efectuate peste 46 de percheziții în București, Constanța, Prahova și alte județe, fiind vizate persoane din conducerea companiei de stat Oil Terminal, funcționari vamali și angajați ai structurilor antifraudă, potrivit digi24.ro.

Gruparea infracțională ar fi fost constituită în anul 2023 și ar fi dezvoltat un mecanism complex pentru introducerea produselor petroliere în România și evitarea plății taxelor și impozitelor aferente comercializării acestora, în special TVA și accize. Ancheta vizează presupuse infracțiuni de contrabandă și evaziune fiscală, iar printre persoanele cercetate se află și foști sau actuali angajați ai unor instituții și companii implicate în circuitul comercial al produselor petroliere.

Te-ar mai putea interesa și: Călin Georgescu, trimis în judecată de DIICOT în dosarul de înşelăciune de 1,1 milioane de euro

Rețea de contrabandă cu produse petroliere, destructurată de DIICOT: 66.000 de tone de petrol introduse în România prin Portul Constanța și un prejudiciu de 80 de milioane de lei

Conform anchetatorilor, schema ar fi presupus folosirea unor documente false, facturi fictive și tranzacții comerciale menite să ascundă proveniența și circuitul produselor petroliere și să permită eludarea obligațiilor fiscale. În presupusul mecanism infracțional ar fi fost implicate două societăți comerciale înregistrate în Malta și Elveția, prin intermediul cărora ar fi fost derulate operațiuni comerciale fictive.

Cantitatea totală de produse petroliere care ar fi fost introdusă în România prin Portul Constanța este estimată la aproximativ 66.000 de tone. Prejudiciul calculat în acest dosar se apropie de 80 de milioane de lei, fiind asociat în principal neplății TVA și a accizelor datorate statului pentru operațiunile comerciale desfășurate.

Potrivit informațiilor inițiale, ancheta viza inclusiv suspiciuni privind introducerea în România a petrolului rusesc. Totuși, DIICOT a făcut o precizare importantă în cursul zilei, arătând că, pe baza probelor administrate până în prezent, nu a rezultat că produsul accizabil, respectiv motorina, ar proveni de la distribuitori localizați în Federația Rusă.

Procurorii au subliniat că obiectul principal al investigației îl reprezintă eludarea obligațiilor fiscale de către societățile comerciale implicate în circuitul infracțional, în special plata TVA și a accizelor. Precizarea DIICOT delimitează astfel acuzațiile privind presupusa fraudă fiscală de informațiile referitoare la o posibilă proveniență rusească a produselor petroliere.

În cadrul investigației, procurorii DIICOT au efectuat peste 46 de percheziții în București, Constanța, Prahova și alte județe, fiind ridicate documente și probe considerate relevante pentru stabilirea modului în care ar fi funcționat mecanismul infracțional.

Mai multe persoane au fost aduse la audieri, printre acestea numărându-se și Gabriel Daraban, fost director comercial al companiei de stat Oil Terminal. Potrivit surselor Digi24, acesta ar fi suspectat că ar fi făcut parte din gruparea investigată.

Conform acelorași surse, Gabriel Daraban și-ar fi dat demisia cu o zi înainte de desfășurarea perchezițiilor. Oil Terminal a confirmat încetarea activității acestuia în cadrul companiei, fără să precizeze oficial că plecarea s-a produs prin demisie.

Ancheta ar viza, de asemenea, o fostă directoare a Vămii Constanța, precum și mai mulți angajați ai structurilor antifraudă. Prezența unor persoane asociate instituțiilor cu atribuții de control și supraveghere fiscală ridică întrebări privind modul în care au fost monitorizate operațiunile comerciale investigate și dacă mecanismul ar fi putut funcționa fără intervenția sau complicitatea unor persoane din aceste structuri.

Până în acest moment, acuzațiile și suspiciunile formulate în cadrul anchetei urmează să fie verificate prin administrarea probelor, iar implicarea fiecărei persoane trebuie stabilită individual de către procurori.

Compania de stat Oil Terminal a transmis că a pus la dispoziția anchetatorilor documente aferente anului 2025, pentru sprijinirea investigației. Totodată, reprezentanții societății au precizat că nu au fost efectuate percheziții la sediul companiei și că Oil Terminal nu are calitatea de parte în dosarul instrumentat de DIICOT.

Compania a confirmat, de asemenea, încetarea activității lui Gabriel Daraban, fost director comercial, fără să ofere detalii suplimentare privind circumstanțele plecării acestuia.

Dosarul vizează presupuse operațiuni desfășurate prin intermediul unor societăți comerciale și al unor persoane care ar fi avut acces la mecanismele de import, transport și comercializare a produselor petroliere. Ancheta procurorilor urmărește să stabilească modul în care au fost realizate tranzacțiile, cine a participat la acestea și în ce măsură au fost încălcate obligațiile fiscale.

Cazul a fost abordat și la briefingul de presă organizat după ședința de Guvern, unde purtătorul de cuvânt al Executivului, Dan Cărbunaru, a fost întrebat dacă instituțiile statului au efectuat controale în perioada vizată de ancheta DIICOT.

Acesta a declarat că nu poate comenta o procedură judiciară aflată în desfășurare, dar a precizat că Guvernul va solicita informații Ministerului Finanțelor și Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF) cu privire la activitatea instituțiilor de control din perioada respectivă.

Dan Cărbunaru a menționat că actualul Guvern și-a preluat atribuțiile cu aproximativ trei săptămâni înainte și a promis că vor fi verificate eventualele controale efectuate, rezultatele acestora și sancțiunile aplicate.

„Ce pot să vă asigur este că vom transmite, după verificările la nivelul instituțiilor la care faceți referire, cu exactitate dacă au fost controale în acea perioadă, cu ce rezultate s-au terminat și cu ce tipuri de sancțiuni”, a declarat purtătorul de cuvânt al Executivului.