Finante-Banci

Cea mai mare banca elvetiana, investigata in Belgia pentru spalare de bani si crima organizata

02 Jun, 10:31 • Redactia DailyBusiness
UBS, cea mai mare banca elvetiana, este investigata de autoritatile elvetiene pentru acuzatii de spalare de bani si activitati de crima organizata.
Cea mai mare banca elvetiana, investigata in Belgia pentru spalare de bani si crima organizata

Un purtator de cuvant al procuraturii
din Bruxelles a declarat ca investigatia va fi condusa de judecatorul
Michel Claise.

Angajatii UBS au contactat belgieni
bogati, inclusiv directori generali si sportivi, intr-o perioada de
10 ani, incurajandu-i sa deschida conturi nedeclarate in Elvetia, a
relatat publicatia M… Belgique, fara sa mentioneze sursa
informatiilor.

UBS Belgium a contribuit la organizarea
transferurilor unor sume mari de bani catre Elvetia, relateaza publicatia citata de Bloomberg, potrivit
Mediafax.

Si procurorii francezi au inceput o
investigatie
care vizeaza UBS pentru a clarifica daca grupul bancar
elvetian a incercat sa ajute francezi bogati sa evite plata taxelor,
potrivit presei internationale.