Finante-Banci

Consiliul Europei: Organizatiile criminale din tarile vecine si din Italia investesc in active romanesti

29 Jul, 15:25 • Redactia DailyBusiness
Expertii Consilului Europei considera ca, data fiind pozitionarea la granita de est a Uniunii Europene si fiind parte atat a rutei balcanice de trafic cat si a celei euro-asiatice, Romania este "atractiva" pentru gruparile criminale si pentru evazionisti.
Consiliul Europei: Organizatiile criminale din tarile vecine si din Italia investesc in active romanesti

Potrivit unui raport publicat marti de
Consiliul Europei, economia subterana reprezinta 30% din PIB (la
nivelul anului 2011), iar organizatiile criminale din tarile vecine
si din Italia investesc in active romanesti. Totodata, organizatii
criminale romanesti sunt implicate in diverse activitati ilegale din
Europa, precum retele de prostitutie, extorcare si trafic de droguri.

Raportul a fost realizat in urma celei
de-a patra vizite de evaluare in Romania, efectuata de expertii
Consiliului Europei in perioada 27 mai – 1 iunie 2013.

In raport se mai arata ca Romania
si-a imbunatatit legislatia si capacitatea de a ingheta si confisca
averile ilicite, insa expertii atrag atentia ca sistemul financiar
romanesc este vulnerabil in fata fenomenului spalarii banilor,
transmite Mediafax.