DNA: Volksbank, pagubita de o directoare cu peste 1 milion euro

Vlasceanu este
acuzata de complicitate la inselaciune in forma continuata (10 acte
materiale) si luare de mita, potrivit unui comunicat DNA.

In acest dosar mai sunt alti sapte inculpati, membri sau rude ale aceleiasi familii: Mihai Nemtanu, in sarcina caruia s-a retinut savarsirea
infractiunilor concurente de inselaciune si fals in inscrisuri sub
semnatura privata (2 acte materiale). Aceleasi acuzatii le sunt aduse
si Mariei Ramona Nemtanu, Vasile Adrian Lazar, Gheorghe Budeanu,
Mihaela Lazar, Aurel Florin Motfolea. De asemenea, Aurel Lazar este
acuzat de complicitate la infractiunea de inselaciune in forma
continuata (1 act de autorat si 9 acte de complicitate), potrivit
DNA.

Conform rechizitoriului procurorilor, in perioada 21
iulie 2006 – 17 octombrie 2008 Carmen Claudia Vlasceanu, in
calitate de director al unei unitati bancare si in baza intelegerii
prealabile cu Aurel Lazar, a propus si a aprobat 10 credite bancare
pentru Maria Ramona Nemtanu (un act material), Lazar Vasile Adrian
(doua acte materiale), Gheorghe Budeanu (un act material), Mihai
Nemtanu (doua acte materiale), Mihaela Lazar (un act material) si
Aurel Florin Motfolea (un act material), pe baza unor adeverinte de
venit, intocmite in fals.

In schimbul
incalcarii atributiilor de serviciu (de a conduce activitatea
sucursalei conform regulilor stabilite impreuna cu conducerea bancii,
tinandu-se cont de legislatia in vigoare si de normele, politicile si
procedurile interne; de a utiliza corect si in conditii de siguranta
patrimoniul sucursalei) Carmen Claudia Vlasceanu a primit cu titlu de
foloase necuvenite suma de 127.425 lei de la inculpata Maria Ramona
Nemtanu, suma din care si-a insusit 18.000 lei.

Procurorii
mentioneaza ca:

– Aurel Lazar a fost garant ipotecar pentru toate
creditele bancare luate de ceilalti inculpati, toate cele zece
credite fiind acordate cu incalcarea regulamentelor interne ale
bancii si pe perioade foarte mari de timp (300 luni).

– prin
acceptarea documentatiei incomplete (lipsa copiilor de pe cartile de
munca), s-au maximizat riscurile de credit. Astfel, creditele nu au
fost restituite decat intr-o mica parte (s-au platit rate timp de 1
an – 1 an si jumatate), banca fiind nevoita sa treaca la executari
silite imobiliare.

– o alta manopera utilizata de inculpata Carmen
Claudia Vlasceanu a constat in dimensionarea creditelor, astfel incat
fiecare in parte sa intre in competenta de aprobare a sucursalei
bancare din Piatra-Neamt (max. 100.000 euro).

Astfel, Vlasceanu a
sustras controlului structurii centrale a bancii acordarea acestor
imprumuturi bancare.Aceste actiuni
au avut ca urmare pagubirea bancii cu suma de 1.141.597 euro. 

In vederea
recuperarii prejudiciului, in cauza s-a dispus masura sechestrului
asigurator asupra mai multor bunuri imobile apartinand
inculpatilor.

Inculpatii Vasile Liche si Marius Sirbu au
incheiat cu procurorii DNA un acord de recunoastere a
vinovatiei. 

Dosarul a fost trimis spre judecare
Tribunalului Neamt, cu propunere de a se mentine masurile
asiguratorii. 

[b]Volksbank a inceput o ancheta interna inca din 2010[/b]

„In 2010,
conducerea Volksbank a inceput o ancheta interna in cazul de la
sucursala Piatra Neamt, ca urmare a sesizarii unor nereguli. In urma
investigatiilor, Banca a sesizat autoritatile si a dispus incetarea
contractul de munca al angajatului”, spun oficialii
Volksbank.

„Volksbank are toleranta zero la incalcari ale
normelor interne si ale normelor legale externe. Comportamentul
bancii in ceea ce priveste descoperirea, raportarea si masurile
implementate demonstreaza o abordare corecta, solida si responsabila.
Banca a cooperat si va coopera in continuare cu autoritatile in
ancheta cazului”, mentioneaz acestia.