Dosarul „mafia carnii”: Zece persoane au fost arestate

14 Mar, 10:16 • Redactia DailyBusiness
Zece persoane au fost arestate in dosarul de evaziune fiscala si punere in circulatie de produse din carne alterata, dupa ce au fost retinute de procurorii DIICOT.
Dosarul mafia carnii: Zece persoane au fost arestate

Sase
dintre aceste persoane au primit mandate de arestare emise de
Tribunalul Bucuresti, iar celelalte patru, de la Curtea de Apel
Bucuresti.

Procurorii DIICOT i-au retinut pe cei
10 inculpati
, joi, dupa ce au audiat peste 30 dintre suspectii ridicati
in urma perchezitiilor care au avut loc miercuri, in 18 judete, la
doua grupari infractionale.

Procurorii DIICOT – Structura Centrala
au facut, miercuri, 102 perchezitii domiciliare in 18 judete, in
cadrul unor actiuni vizand destructurarea a doua grupuri
infractionale organizate formate din 80 de persoane, specializate in
infractiuni de evaziune fiscala, spalare de bani, punere in
circulatie de produse alterate si trafic de influenta, informeaza
institutia, intr-un comunicat de presa.

Prejudiciul produs de membrii celor
doua grupari a fost estimat la peste 15 milioane de euro.

Potrivit DIICOT, membrii gruparilor achizitionau prin intermediul unor societati comerciale din Romania, in principal, carne si oua din state membre UE: Olanda, Polonia, Marea Britanie, Germania fara plata TVA – conform prevederilor legale (operatiune reala evidentiata in actele contabile), ulterior marfa fiind vanduta catre beneficiarul final prin adaugarea TVA.

Dupa achizitionarea reala a marfurilor din alte state UE, membrii gruparii inregistrau livrari fictive catre firme „fantoma” din alte state comunitare – coordonate de exponentii palierului extern, neidentificati pana in prezent.

Marfa din Romania era livrata scriptic in Bulgaria, Ungaria sau Cipru, pentru neincarcarea societatilor romanesti cu TVA de plata, marfa fiind in fapt vanduta pe piata romaneasca fara inregistrarea in documentele contabile – „la negru”.

De asemenea, exista suspiciunea ca reteaua achizitioneaza marfa din spatiul intracomunitar fara plata TVA (Olanda, Polonia, Marea Britanie, Germania) direct prin firme „fantoma” ale retelei si o vinde pe piata interna „la negru” la un pret apropiat de valoarea marfii cu TVA, insa mult sub pretul pietei, fapt ce reprezinta concurenta neloiala in raport cu societatile comerciale ce deruleaza acelasi tip de activitate, insa fara incalcarea prevederilor legale.