Patronul „Chocolat”, reținut de procurorii DIICOT

13 Nov, 11:11 • Redactia DailyBusiness
Tudor Constantinescu, patronul lanțului de restaurante și cafenele "Chocolat", a fost reținut de procurorii DIICOT, într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani.
Patronul Chocolat, reținut de procurorii DIICOT

În același dosar, au mai fost reținute alte
trei persoane, printre care Mihail Moroșan și Cristian Cucona, asociați și
administratori ai SC Solutions Center SRL Constanța, potrivit Agerpres.

De asemenea, cinci persoane sunt cercetate sub
control judiciar — Iulian Vespe (casieră), Pufu Aur Romero Cezarian (director
laborator), Mihai Samson (manager pe toate locațiile și asociat cu Tudor
Constantinescu în unele firme), Cristian Pismac (contabil), Cristian Nistor
(manager local din Dorobanți).

Procurorii DIICOT au audiat joi 112 persoane,
printre care patronii și administratorii unor localuri din Capitală, după ce,
în aceeași zi, anchetatorii au efectuat 43 de percheziții la cluburi și
restaurante din București, printre care Chocolat, Trattoria Il Calcio,
Fratelli, Le Club.
Potrivit DIICOT, perchezițiile au avut loc la
toate punctele de lucru ale societăților Choco Ateneu SRL și Choco Moșilor SRL,
Coza Nostra Art SRL, Theobroma Consult SRL și Theoprod Art SRL, C. Restaurante
Trattoria IL Calcio SRL, SC Twins Downtown SRL, SC Le Club Herăstrău SRL, SC
Twins Cafe SRL, SC Rubicon Floreasca SRL.

Din primele informații a rezultat că pe raza
municipiului București activează un grup infracțional organizat specializat în
săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală și spălare de bani prin
desfășurarea de activități comerciale prin diminuarea bazei impozabile cu
ajutorul unor programe informatice de contabilitate ce permit ținerea unei
evidențe contabile duble (una reală, în care sunt evidențiate veniturile
adevărate, și una fictivă, ce reflectă venituri diminuate și cheltuieli
majorate, astfel încât baza de impozitare să fie diminuată).

Activitatea infracțională era coordonată de
Tudor — Mihai Constantinescu și cetățeanul francez Guilbert-Lassange Jean
Philippe Pierre Luc, asociați la societățile comerciale Choco Ateneu SRL, Choco
Moșilor SRL, Coza Nostra Art SRL, Theobroma Consult SRL și Theoprod Art SRL.

În anul 2006, aceștia au achiziționat un
program informatic de contabilitate cu dublă gestiune, care se instalează pe
casele de marcat, de la SC Solutions Center SRL din Constanța.

Acest program de contabilitate constă în
existența a două registre de evidență contabilă de același tip, referitoare la
aceleași bunuri și valori: unul reflectă realitatea economică și financiară a
contribuabilului la care accesul este restricționat și unul falsificat, în care
sunt înregistrate date și operațiuni ce relevă venituri inferioare celor reale
pentru produsele livrate și banii încasați.

Programul era accesat cu ajutorul unui card
aflat doar în posesia casierelor de la punctele de lucru ale societăților, care
permite accesul în memoria fiscală a casei de marcat și efectuarea unor
operațiuni de împărțire a produselor proprii, neîmbuteliate (produse zaharoase
și de patiserie obținute la punctul de lucru din București, str. Valea Lungă
nr. 58, sector 6) care, cumulate, înregistrează o pondere mai mare în venituri
și nu sunt fiscalizate.

Artizanii programului informatic de contabilitate
au comercializat și pus la dispoziție acest program și altor societăți
comerciale din piață, în scopul fraudării bugetului de stat.