ASF a amendat in decembrie SSIF Carpatica Invest deoarece Consiliul de Administratie era incomplet

„Tinand cont de faptul ca
societatea de servicii de investitii financiare Carpatica Invest nu a
raspuns solicitarilor repetate ale ASF de completare a componentei
Consiliului de Administratie, avand in vedere prevederile (…)
referitoare la numarul minim de membri ai Consiliului de
Administratie al unei societati de servicii de investitii financiare,
precum si faptul ca si in prezent componenta Consiliului de
Administratie este formata din doi membri, incalcandu-se astfel
prevederile legale (…) se sanctioneaza societatea de servicii de
investitii financiare Carpatica Invest (…) cu amenda in cuantum de
21.639 lei (reprezentand 1% din cifra de afaceri aferenta
exercitiului financiar 2012)”, se arata intr-o decizie emisa de
ASF in luna decembrie.

Carpatica Invest a contestat la ASF
sanctiunea, iar plangerea a fost respinsa marti de institutie.

Consiliul de Administratie este format
din trei persoane, Marius Trif (presedinte) si doi membri Gheorghe
Cismaru si Ion Dobrica, potrivit informatiilor de pe site-ul
Carpatica Invest, insa Trif nu mai lucreaza de cateva luni la firma
de brokeraj, conform Mediafax.

Firma de brokeraj Carpatica Invest face
parte din grupul financiar Carpatica, controlat de omul de afaceri
Ilie Carabulea.

Omul de afaceri
Ilie
Carabulea si complicele sau Marian Mirzac, arestati
preventiv pentru fapte coruptie, raman
in detentie, a decis, pe 24 februarie 2014, Tribunalul Bucuresti,
care a admis cererea DNA de prelungire a masurii preventive.
Hotararea instantei nu este definitiva, ea putand fi atacata cu
recurs la Curtea de Apel Bucuresti.

Omul de afaceri Ilie
Carabulea, care controleaza grupul Carpatica, si Marian Mirzac,
fostul director general al Carpatica Asig, au
fost arestati preventiv, printr-o decizie luata de Tribunalul
Bucuresti, pe 29 ianuarie 2014, la propunerea procurorilor DNA care
instrumenteaza dosarul „Carpatica”.

De asemenea,
Radu
Mustatea – membru in CA al Carpatica
Asig si presedintele Biroului Asiguratorilor de Autovehicule din
Romania – a primit interdictie de a parasi tara pe o perioada de 30
de zile.

DNA a anuntat, pe 21
februarie 2014, demararea urmaririi
penale impotriva lui Dan Radu Rusanu, in dosarul Carpatica Asig.
Rusanu va
fi cercetat in libertate, propunerea de arestare preventiva fiind
respinsa de instanta. La data de 25
februarie 2014, suspectul Rusanu
Radu Dan a fost retinut pentru 24 de ore, pentru savarsirea
infractiunilor de favorizare a infractorului si influentare a
declaratiilor.

In scandalul
Carpatica-ASF mai sunt implicati si Laura Elena Chitoiu, sotia
ministrului Finantelor Daniel Chitoiu, Tudor
Daniel – George, functionar cu atributii de conducere si
executie in cadrul ASF, Ovidiu Ioan Cezar
Giurgea, functionar in cadrul ASF.