16 persoane au fost arestate in dosarul de evaziune de peste 50 mil. euro

30 Oct, 23:29 • Redactia DailyBusiness
Judecatorii Inaltei Curti de Casatie si Justitie au decis miercuri arestarea preventiva pentru 29 de zile a altor 4 persoane in dosarul de evaziune fiscala cu prejudiciu de peste 50 de milioane de euro, astfel incat 16 persoane au fost arestate in total pana in prezent.
16 persoane au fost arestate in dosarul de evaziune de peste 50 mil. euro

Cei patru arestati preventiv miercuri sunt El Khoury
Elias, El Khoury Chrbel, Ghaziri Rami si Adrian Saracutu.
 
De asemenea, magistratii au decis ca noua inculpati sa
fie cercetati in stare de libertate, acestia avand insa interdictia de a parasi
tara.

Anterior, in acelasi dosar, judecatorii au admis
propunerea DNA de arestare a 12 persoane, printre care se afla Angela Nicolae,
procuror-sef al Biroului de Relatii Internationale si Programe din Parchetul
General, si fiul acesteia, Daniel Nicolae, Antonio Burlac (functionar ANAF si
liderul gruparii evazioniste, Moubarak Mahmoud Sleiman.

Vineri, instanta suprema va judeca cererea DNA privind
arestarea in lipsa a altor doua persoane, Justin Ovidiu Paraschiv si Genina
Adriana Ezer, care nu au fost gasite de politisti.

Potrivit DNA, din 2010 pana in prezent, inculpatii au
derulat activitati infractionale de constituire, aderare si sprijinire a retelei
infractionale ce vizeaza productia si desfacerea produselor din carne.
Printr-un amplu mecanism evazionist, in cadrul caruia au
fost utilizate societati comerciale de tip fantoma (adica societati comerciale
care nu functioneaza la sediul declarat, au asociati si administratori cetateni
straini, care nu pot fi gasiti la resedintele declarate), inculpatii au derulat
operatiuni comerciale cu eludarea normelor fiscale.

Astfel, in intervalul 2010-2013, membrii retelei au
derulat operatiuni comerciale triunghiulare scriptice (in realitate marfurile
fiind valorificate fara forme legale pe piata interna, cu eludarea legislatiei
privind obligatiile fiscale generate de TVA, impozit pe profit), iar reusita
fraudei fiscale a fost posibila prin masurile de precautie folosite si
sprijinul functionarilor fiscali ai statului roman si organelor de urmarire
penala, informeaza Agerpres.

Anchetatorii sustin ca Moubarak Mahmoud Sleiman, asociat
unic si administrator al SC Sam Plus International SRL Bucuresti, a fost
principalul organizator al grupului infractional la care au aderat persoane
interpuse, implicate in infiintarea firmelor fantoma, coordonarea operatiunilor
si reprezentarea firmelor, inclusiv cu ocazia controalelor fiscale.

Angela Eugenia Nicolae, sef al Biroului de Relatii
Internationale si Programe (altele decat PHARE), si fiul acesteia, Daniel
Nicolae, sunt acuzati ca, in perioada 2012-2013, au pretins, in numeroase randuri,
si au primit diferite sume de bani de la Rami Ghaziri si de la un alt invinuit
(fata de care nu s-a pus in miscare actiunea penala pana in prezent), cercetati
in cauza, lasandu-i sa creada ca, prin calitatea de procuror sef birou la PICCJ,
Angela Nicolae va putea influenta obtinerea unor solutii favorabile in dosarele
penale in care erau cercetati pentru infractiuni de evaziune fiscala.
In concret, in perioada 2012-2013, Angela Nicolae a pretins si primit, in mod repetat, la diferite
intervale de timp, direct si prin intermediul fiului sau, sume de bani intre
2.000 lei si 5.000 lei de la invinuiti.

Un mod de operare similar a fost folosit de Angela
Nicolae si in raporturile cu o alta persoana, administrator si asociat in mai
multe societati cu profil agricol.

Astfel, la data de 28 mai 2013, persoana respectiva a
apelat la Angela Nicolae, care i-a promis ca va interveni pe langa un
prim-procuror al unui Parchet de pe langa Judecatorie, pentru a-i facilita unui
prieten obtinerea unei solutii favorabile in dosarul penal in care era cercetat
pentru savarsirea infractiuni de conducere sub influenta bauturilor alcoolice si
vatamare corporala din culpa.
Ancheta penala a fost finalizata, dar nu in sensul
promisiunii facute de Angela Nicolae, ci in sensul trimiterii in judecata a
persoanei cercetate.

In cauza se efectueaza acte de urmarire penala si fata de
alte 15 persoane, care sunt cercetate in stare de libertate, printre care se
afla si senatorul PSD Niculae Badalau.

Citeste
si:
Scandalul carnii stricate: Selgros arunca toata marfa de la Avicola
Calarasi