- 
English
 - 
en
Romanian
 - 
ro
Finante-Banci

Ancheta: Banca Vaticanului ar fi putut facilita spalarea de bani

07 Jul, 10:10 • Redactia DailyBusiness
Functionarea bancii Vaticanului faciliteaza spalarea de bani, afirma responsabilii unei anchete de peste trei ani la adresa institutiei bancare, conform documentelor confidentiale citate de doua jurnale italiene sambata.
Ancheta: Banca Vaticanului ar fi putut facilita spalarea de bani

Institutul pentru lucrari religioase (IOR, denumirea
oficiala a bancii) nu a realizat controale suficiente asupra clientilor sai si
a permis detinatorilor de conturi sa transfere sume importante in beneficiul
altora, conform aceleiasi surse. 

„Exista un risc ridicat in
modul de functionare al IOR, care nu isi identifica clientii cu precizie, putand
fi folosit ca un ecran pentru a disimula operatiuni ilegale”,
scriu anchetatorii intr-un document citat de jurnalul Corriere della Sera.

Acestia acuza de asemenea bancile italiene care au
acceptat transferuri de la IOR fara a verifica originea fondurilor, care au
fost transferate ulterior altor banci, informeaza Mediafax.

Urmărește Daily Business pe Google News
Redactia DailyBusiness
Redactia DailyBusiness
Alte articole
Traian Băsescu: Parteneriatul strategic cu SUA trebuie menținut „cu toate eforturile cu putință”
22:36 • Daniela Oancea
Traian Băsescu: Parteneriatul strategic cu SUA trebuie menținut „cu toate eforturile cu putință”
SUA și China încearcă să repare daunele provocate de războiul tarifar care a dus la prăbușirea comerțului
22:16 • Daniela Oancea
SUA și China încearcă să repare daunele provocate de războiul tarifar care a dus la prăbușirea ...
Zelenski, la Summitul B9: Cred că toți avem nevoie de acorduri bilaterale privind dronele
21:42 • Daniela Oancea
Zelenski, la Summitul B9: Cred că toți avem nevoie de acorduri bilaterale privind dronele
Summitul B9 la București: Volodimir Zelenski a discutat cu președintele Finlandei, Alexander Stubb pregătirea acordului privind dronele
21:10 • Daniela Oancea
Summitul B9 la București: Volodimir Zelenski a discutat cu președintele Finlandei, Alexander Stubb ...
Summitul B9 la București: Ucraina și Lituania au semnat un acord pentru producția de armament și dezvoltarea tehnologiilor militare
20:49 • Daniela Oancea
Summitul B9 la București: Ucraina și Lituania au semnat un acord pentru producția de armament și ...
Ministerul Finanțelor atrage 780,7 mil. euro de la bănci prin obligațiuni de stat
20:28 • Daniela Oancea
Ministerul Finanțelor atrage 780,7 mil. euro de la bănci prin obligațiuni de stat
BVB, aproape de 248 mil. lei rulaj, OMV Petrom, lider la tranzacții
20:15 • Daniela Oancea
BVB, aproape de 248 mil. lei rulaj, OMV Petrom, lider la tranzacții
Karol Nawrocki, după Summitul B9: Statele participante urmăresc consolidarea securității pe întreg Flancul Estic, „de la Arctica până la Marea Neagră”
19:17 • Daniela Oancea
Karol Nawrocki, după Summitul B9: Statele participante urmăresc consolidarea securității pe întreg ...
Nicușor Dan: „NATO 3.0”, noua strategie pentru consolidarea apărării
18:36 • Daniela Oancea
Nicușor Dan: „NATO 3.0”, noua strategie pentru consolidarea apărării
Mark Rutte, după Summitul B9: „Vom sta împreună şi ne vom apăra împotriva oricărei ameninţări”
18:03 • Daniela Oancea
Mark Rutte, după Summitul B9: „Vom sta împreună şi ne vom apăra împotriva oricărei ameninţări”
STB pregătește concedieri masive și scumpirea biletului la 5 lei. Ciprian Ciucu: „Mai întâi restructurăm compania”
16:52 • Bugiu ⁠Ana Maria
STB pregătește concedieri masive și scumpirea biletului la 5 lei. Ciprian Ciucu: „Mai întâi restructurăm ...
Aliaţii Formatului Bucureşti 9 (B9) şi Nordici, declaraţie comună: „Rusia este şi va rămâne cea mai semnificativă şi directă ameninţare pe termen lung la adresa securităţii Aliaţilor”
16:45 • Daniela Oancea
Aliaţii Formatului Bucureşti 9 (B9) şi Nordici, declaraţie comună: „Rusia este şi va rămâne ...
Transelectrica: Sistemul Energetic Național (SEN), sub presiune maximă după oprirea ambelor reactoare de la Cernavodă
16:21 • Daniela Oancea
Transelectrica: Sistemul Energetic Național (SEN), sub presiune maximă după oprirea ambelor reactoare ...
Datoria guvernamentală a României a depășit pragul de 1.130 miliarde lei în februarie, urcând la 59,3% din PIB
15:57 • Daniela Oancea
Datoria guvernamentală a României a depășit pragul de 1.130 miliarde lei în februarie, urcând la ...
World Estetix Distribution susține profesioniștii din estetica medicală prin distribuție specializată, educație și acces la soluții inovatoare
15:54 • Bugiu ⁠Ana Maria
World Estetix Distribution susține profesioniștii din estetica medicală prin distribuție specializată, ...
Grindeanu cere plecarea lui Bolojan: „România a fost împinsă într-un deșert economic”
15:33 • Bugiu ⁠Ana Maria
Grindeanu cere plecarea lui Bolojan: „România a fost împinsă într-un deșert economic”
Silviu Vexler, în Parlament: Evreii din România nu au trăit pur şi simplu în această ţară, ei au trăit pentru ea
14:57 • Daniela Oancea
Silviu Vexler, în Parlament: Evreii din România nu au trăit pur şi simplu în această ţară, ei ...
Zelenski, la Summitul B9: Să demonstrăm că NATO e puternic și nu se va dezmembra
14:39 • Daniela Oancea
Zelenski, la Summitul B9: Să demonstrăm că NATO e puternic și nu se va dezmembra
Cele mai noi
22:36
Traian Băsescu: Parteneriatul strategic cu SUA trebuie menținut „cu toate eforturile cu putință”
22:16
SUA și China încearcă să repare daunele provocate de războiul tarifar care a dus la prăbușirea ...
21:42
Zelenski, la Summitul B9: Cred că toți avem nevoie de acorduri bilaterale privind dronele
21:10
Summitul B9 la București: Volodimir Zelenski a discutat cu președintele Finlandei, Alexander Stubb ...
20:49
Summitul B9 la București: Ucraina și Lituania au semnat un acord pentru producția de armament și ...
VEZI TOATE ȘTIRILE
Trending
Datoria guvernamentală a României a depășit pragul de 1.130 miliarde lei în februarie, urcând la 59,3% din PIB 1
13 May. - 15:57
Datoria guvernamentală a României a depășit pragul de 1.130 ...
Silviu Vexler, în Parlament: Evreii din România nu au trăit pur şi simplu în această ţară, ei au trăit pentru ea 2
13 May. - 14:57
Silviu Vexler, în Parlament: Evreii din România nu au trăit ...
Aliaţii Formatului Bucureşti 9 (B9) şi Nordici, declaraţie comună: „Rusia este şi va rămâne cea mai semnificativă şi directă ameninţare pe termen lung la adresa securităţii Aliaţilor” 3
13 May. - 16:45
Aliaţii Formatului Bucureşti 9 (B9) şi Nordici, declaraţie ...
Nicușor Dan: „NATO 3.0”, noua strategie pentru consolidarea apărării 4
13 May. - 18:36
Nicușor Dan: „NATO 3.0”, noua strategie pentru consolidarea ...
Karol Nawrocki, după Summitul B9: Statele participante urmăresc consolidarea securității pe întreg Flancul Estic, „de la Arctica până la Marea Neagră” 5
13 May. - 19:17
Karol Nawrocki, după Summitul B9: Statele participante urmăresc ...