Cazul evaziunii de 6 mil. euro: Directorul executiv vanzari al BCR Asigurari de Viata ramane in arest

Miercuri seara, dupa
12 ore de audieri, Curtea de Apel Targu Mures a decis ca directorul
executiv vanzari al BCR Asigurari de Viata, Diana Sevciuc, arestata
alaturi de alti doi angajati in dosarul de evaziune fiscala cu un
prejudiciu estimat la 6 milioane de euro, sa ramana in arest
peventiv.

De asemenea, instanta a hotarat ca
ceilalti doi functionari bancari arestati de Tribunalul Mures, Alin
George Mantoiu, manager relatii corporate la BCR Life Insurance, si
Gicu Emanuel Mantoiu, sa fie cercetati in libertate, avand insa
interdictia de a parasi tara pentru o perioada de 30 de zile.

Totodata, doi dintre cei opt patroni de
firme care ar fi implicate in acest caz au primit interdictia de a
parasi tara, tot pentru o perioada de 30 de zile, informeaza
Mediafax.

Cozonaci mai scumpi înainte de Paşte. Românii nu se grăbesc să comande

Cu doar puţine zile rămasă până la Sărbătorile Pascale, prețurile cozonacilor au crescut comparativ cu anul trecut, iar această majorare se reflectă într-o scădere a…

Escrocheriile online iau amploare: Revolut a prevenit pierderi de 475 milioane de lire sterline

Revolut a publicat marţi primul său raport global despre tendințele înregistrate în 2023, în materie de fraude și scam-uri, având la bază datele interne analizate…

Deciziile Curtii de Apel Targu Mures
sunt definitive.

Magistratii au decis, in noaptea de 12
spre 13 iulie, arestarea prevetiva, pentru 29 de zile, a trei
angajati de la BCR Asigurari de Viata, fiind vorba despre Sevciuc
Diana Violeta, director executiv vanzari BCR Asigurari de Viata,
Mantoiu Alin George, manager relatii corporate la BCR Life Insurance,
si Mantoiu Gicu Emanuel, in dosarul in care DIICOT a propus arestarea
preventiva a zece functionari bancari acuzati de evaziune fiscala.

Directia de
Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism
(DIICOT) a anuntat la inceputul saptamanii trecute ca efectueaza
mai multe perchezitii la o firma de asigurari si alte 112
companii. Surse din piata de asigurari au declarat pentru
DailyBusiness.ro ca perchezitiile vizeaza practicile ilegale ale BCR
Asigurari de Viata.

Referitor la
cercetarile efectuate de catre DIICOT fata de persoane cu functii de
conducere si angajati din cadrul societatii de asigurari BCR
Asigurari de Viata, Autoritatea de
Supraveghere Financiara (ASF) precizeaza ca
asiguratorul
a fost sanctionat si in 2009 cu avertisment scris de catre CSA,
in conditiile in care BCR Asigurari de Viata a efectuat 399 de
rascumparari partiale mai devreme de 6 luni de la data incheierii
contractului de asigurare, fapta ce constituie contraventie.

Citeste si:

[url=https://www.dailybusiness.ro/stiri-finante-banci/scandalurile-din-asigurari-motiv-de-ingrijorare-pentru-clienti-91628/]Scandalurile
din asigurari, motiv de ingrijorare pentru clienti?[/url]
[url=https://www.dailybusiness.ro/stiri-finante-banci/10-angajati-ai-bcr-asigurari-de-viata-sunt-retinuti-in-cazul-de-evaziune-91565/]10
angajati ai BCR Asigurari de Viata sunt retinuti in cazul de
evaziune[/url]
[url=https://www.dailybusiness.ro/stiri-finante-banci/bcr-asigurari-de-viata-este-anchetata-de-diicot-pentru-evaziune-fiscala-91478/]BCR
Asigurari de Viata este anchetata de DIICOT pentru evaziune
fiscala[/url]