Ce cauta procurorii DNA la resedinta lui Ioan Niculae si la sediul Interagro

23 Jul, 09:52 • Redactia DailyBusiness
Ancheta DNA în cazul omului de afaceri Ioan Niculae vizează cercetarea unor aspecte infracționale semnalate de ANAF referitoare la tranzacțiile comerciale dintre SC Interagro SA și SC Libarom Agri SRL privind materiale de promovare prin presa scrisă, machete publicitare, materiale promo, imprimare, au declarat surse judiciare.
Ce cauta procurorii DNA la resedinta lui Ioan Niculae si la sediul Interagro

Potrivit surselor citate de Agerpres, cauza s-a constituit urmare a
sesizării formulate de ANAF — Direcția Generală de Administrare a Marilor
Contribuabili, prin care semnala aspecte constatate în urma inspecției la firma
Interagro vizând tranzacțiile comerciale derulate pe circuitul SC Interagro —
Libarom Agri SRL și SC Interagro SA — SC Insomar Cercetări și Marketing Politic
SRL, cercetări referitoare la infracțiunile de evaziune fiscală și spălare de
bani.

Relaționarea dintre Interagro și Insomar a făcut deja
obiectul unui dosar în care s-a pronunțat o hotărâre de condamnare.
Sursele au precizat că, referitor la societățile Interagro —
Libarom Agri, în Raportul de Inspecție Fiscală nr. 64.144/17.12.2012, se arată
că în perioada 2008 — 2009 între cele două firme s-au desfășurat mai multe
tranzacții comerciale în baza contractului ce avea ca obiect ”realizarea,
prelucrarea și implementarea de către prestator a unor materiale de promovare
(prin presa scrisa, machete publicitare, materiale promo, imprimare) și
plasarea acestora pe suporturi media”.

Aceleași surse au menționat că se prevedea că Interagro va
achita cu titlul de onorariu 10 milioane euro
.
În baza acestui contract, Libarom a emis către Interagro
facturi în valoare totală de 43.131.000 RON, iar în perioada august 2008 — mai
2009 au fost întocmite mai multe procese verbale între cele două firme, prin
care se atesta scriptic îndeplinirea obligațiilor asumate prin contract, au mai
explicat sursele.

Conform surselor, Interagro nu justifică prin documente că
serviciile au fost executate, lipsind dovezile privind executarea contractului,
și ar fi înregistrat în evidența contabilă, prin nerespectarea reglementărilor,
cheltuieli deductibile în suma totala de 36.245.000 RON emise de Libarom Agri
SRL.

Procurorii DNA efectuează joi percheziții la reședința omului
de afaceri Ioan Niculae, dar și la sediul SC Interagro
, în acest caz fiind
vorba de un prejudiciu de peste 2 milioane euro.

Citeste si Ioan Niculae, condamnat la inchisoare in dosarul „Mita pentru Cotroceni”. Unde va fi incarcerat