Finante-Banci

Deutsche Bank, anchetata in SUA pentru suspiciuni de incalcare a sanctiunilor impuse Iranului

19 Aug, 21:24 • Redactia DailyBusiness

Justitia din Statele Unite ancheteaza Deutsche Bank si alte banci de anvergura globala pentru suspiciuni ca ar fi facut afaceri de miliarde de dolari, prin subsidiarele americane, cu Iran, Sudan si alte tari supuse sanctiunilor economice internationale.

Deutsche Bank, anchetata in SUA pentru suspiciuni de incalcare a sanctiunilor impuse Iranului

Investigatia face parte dintr-o serie de cazuri derulate in
SUA din 2009 impotriva institutiilor financiare internationale suspicionate ca
au abuzat de o „bucla” in legislatia americana care a permis, pana in
2008, transferurile de bani in beneficiul bancilor si companiilor iraniene.

Contactat de New York Times, un purtator de cuvant al
Deutsche Bank a refuzat sa comenteze informatiile, percizand insa ca banca
germana a decis in 2007 ca „nu se va angaja in noi tranzactii cu entitati
din tari precum Iranul, Siria, Sudanul si Coreea de Nord, si ca va renunta la
afacerile in derulare cat mai urgent posibil”, noteaza [url= http://www.mediafax.ro/economic/deutsche-bank-anchetata-in-sua-pentru-suspiciuni-de-incalcare-a-sanctiunilor-impuse-iranului-9960070]Mediafax[/url].

Urmărește Daily Business pe Google News

Redactia DailyBusiness

Alte articole

Radu Miruță, aviz negativ pentru funcția de ministru al Apărării. 21 de parlamentari au votat împotrivă

19:11 • Daniela Oancea

Radu Miruță, aviz negativ pentru funcția de ministru al Apărării. 21 de parlamentari au votat împotrivă

Papa Leon al XIV-lea cere concesii pentru încheierea războiului din Ucraina

17:26 • Daniela Oancea

Papa Leon al XIV-lea cere concesii pentru încheierea războiului din Ucraina

Erste Group despre România: S&P ar putea menține ratingul suveran, însă riscul unei retrogradări rămâne semnificativ

16:49 • Daniela Oancea

Erste Group despre România: S&P ar putea menține ratingul suveran, însă riscul unei retrogradări ...

Trenurile „Dacia” și „Transilvania”, afectate de lucrări în Ungaria. Orarul se modifică pe 3 și 4 octombrie

16:47 • Bugiu ⁠Ana Maria

Trenurile „Dacia” și „Transilvania”, afectate de lucrări în Ungaria. Orarul se modifică pe ...

Tanczos Barna, propus pentru preluarea portofoliului de la Ministerul Agriculturii, a primit luni aviz favorabil din partea comisiilor de specialitate reunite ale Parlamentului

16:30 • Daniela Oancea

Tanczos Barna, propus pentru preluarea portofoliului de la Ministerul Agriculturii, a primit luni aviz ...

PwC: Doar unul din patru români are o situație financiară confortabilă. Puterea de cumpărare scade, iar consumul încetinește

16:21 • Daniela Oancea

PwC: Doar unul din patru români are o situație financiară confortabilă. Puterea de cumpărare scade, ...

Sebastian Burduja, aviz negativ pentru funcția de ministru al Energiei. 34 de parlamentari au votat împotrivă

15:48 • Redactia DailyBusiness

Sebastian Burduja, aviz negativ pentru funcția de ministru al Energiei. 34 de parlamentari au votat ...

Timișoara atrage noi investiții în industrie și servicii, iar piața imobiliară intră într-o etapă de selecție a calității

15:07 • Daniela Oancea

Timișoara atrage noi investiții în industrie și servicii, iar piața imobiliară intră într-o etapă ...

Universitatea din București începe luni anul universitar 2026-2027. Ceremoniile de deschidere se desfășoară până pe 2 octombrie

14:44 • Daniela Oancea

Universitatea din București începe luni anul universitar 2026-2027. Ceremoniile de deschidere se desfășoară ...

Procesul lui Călin Georgescu și al grupării Potra, amânat pentru 12 octombrie. Instanța cere lămuriri despre un dosar „confidențial”

14:39 • Redactia DailyBusiness

Procesul lui Călin Georgescu și al grupării Potra, amânat pentru 12 octombrie. Instanța cere lămuriri ...

BVB a pierdut 2,37 miliarde de lei din capitalizare într-o săptămână. Tranzacțiile cu acțiuni au scăzut cu 39%

14:20 • Cornel Ghimeșan

BVB a pierdut 2,37 miliarde de lei din capitalizare într-o săptămână. Tranzacțiile cu acțiuni ...

Extrema dreaptă franceză își consolidează poziția în Senat. RN și aliații săi obțin 15 mandate

14:00 • Bugiu ⁠Ana Maria

Extrema dreaptă franceză își consolidează poziția în Senat. RN și aliații săi obțin 15 mandate

Adrian Negrescu: „România intră într-o săptămână critică. Un guvern stabil și un buget credibil sunt esențiale pentru costul finanțării“

13:54 • Daniela Oancea

Adrian Negrescu: „România intră într-o săptămână critică. Un guvern stabil și un buget credibil ...

Mircea Abrudean: „Din declarații pare că” Guvernul Mureșan nu va trece de Parlament. PNL decide după votul de miercuri

13:28 • Bugiu ⁠Ana Maria

Mircea Abrudean: „Din declarații pare că” Guvernul Mureșan nu va trece de Parlament. PNL decide ...

Mii de bucureșteni rămân fără apă caldă. Lucrări de termoficare în Sectoarele 4 și 5

12:50 • Bugiu ⁠Ana Maria

Mii de bucureșteni rămân fără apă caldă. Lucrări de termoficare în Sectoarele 4 și 5

Protest în școli împotriva uniformei obligatorii. Elevii sunt chemați să poarte negru luni

12:11 • Bugiu ⁠Ana Maria

Protest în școli împotriva uniformei obligatorii. Elevii sunt chemați să poarte negru luni

PSD nu susține Guvernul Mureșan. Decizia, luată în unanimitate de conducerea partidului

11:44 • Redactia DailyBusiness

PSD nu susține Guvernul Mureșan. Decizia, luată în unanimitate de conducerea partidului

Siegfried Mureșan, despre „timpul de gândire” cerut după desemnare: „Nu am spus că am nevoie să mă gândesc”

11:11 • Bugiu ⁠Ana Maria

Siegfried Mureșan, despre „timpul de gândire” cerut după desemnare: „Nu am spus că am nevoie ...