Director din ANAF, banuit de spalare de bani. Motivul? A vandut un teren la un pret de 34 de ori peste cel al pietei

ANI spune ca a gasit indicii cu privire la posibila savarsire a actiunii de spalare de bani. Printre altele Agentia a transmis ca printre motivele sesizarii se afla si o tranzactie cu un teren care s-a vandut la un pret de 34 de ori mai mare decat cel al pietei.

„In urma evaluarilor demarate la data de 20 iulie 2011, s-au constatat
urmatoarele: indicii referitoare la posibila savarsire de catre Dragan Nicusor,
Director General Adjunct in cadrul Agentiei Nationale de
Administrare Fiscala – Directia Generala de Administrare a
Marilor Contribuabili, a infractiunii de spalare a banilor, prevazuta
si pedepsita de art. 23 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea si
sanctionarea
spalarii banilor, precum si pentru instituirea unor masuri
de prevenire si combatere a finantarii actelor de terorism, cu
modificarile si completarile ulterioare, ca urmare a efectuarii mai
multor tranzactii imobiliare cu terenuri, in valoare totala de
aproximativ 542.300 de euro (in perioada februarie – iunie 2010) – unul dintre
ele instrainat chiar la o valoare de 34 de ori mai mare decat pretul
real al pietei –, si, prin aceeasi metoda de supraevaluare a bunurilor, a unor
tranzactii suspecte cu autoturisme (in perioada 2006 – 2008, respectiv, 2010 –
2011)”, precizeaza ANI intr-un comunicat de presa, remis agentiei Mediafax.

La data de 14 mai 2007, Dragan a fost numit in functia publica de conducere.

ANI a constatat, in urma procedurilor de evaluare, indicii privind comiterea
de catre Nicusor Dragan, director general adjunct in cadrul Agentiei Nationale
de Administrare Fiscala – Directia Generala de Administrare a Marilor
Contribuabili, a infractiunii de spalare a banilor, prevazuta si pedepsita de
art. 23 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spalarii
banilor, precum si pentru instituirea unor masuri de prevenire si combatere a
finantarii actelor de terorism.
Astfe, ANI a dispus sesizarea Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti,
cu privire la posibila savarsire de catre Dragan a infractiunii
de spalare a banilor.