Dosarul fraudelor bancare: 18 persoane au fost retinute pentru 24 de ore

Politistii si procurorii DIICOT au
efectuat, duminica, 80 de perchezitii pentru destructurarea unei
grupari, care, prin evaziune fiscala, inselaciune si spalare de bani,
a produs un prejudiciu de peste 15 milioane de euro.

Perchezitiile
au avut loc in mai multe judete, respectiv 46 in localitatea
Sintesti, judetul Ilfov, doua in Bucuresti, opt in judetul Constanta,
sase in judetul Giurgiu, patru in judetul Ialomita, o perchezitie in
judetul Calarasi si una in municipiul Ploiesti.

In urma
perchezitiilor, au fost ridicate peste 60.000 de euro, aproape 6
kilograme de aur si 27 de masini de lux (13 marca BMW, patru Audi,
noua Mercedes si un Ford), conform Agerpres.

Procurorii sustin
ca, incepand cu anul 2004, mai multi membri ai gruparii au
achizitionat, prin credite bancare, imobile la preturi mici pe care
le-au folosit ulterior, dupa o supraevaluare si ‘cosmetizare’, la
obtinerea creditelor bancare frauduloase.

„Membrii
grupului infractional organizat, structurat pe paliere de executie,
au realizat o activitate infractionala conexa faptelor pentru care se
efectueaza cercetari in dosarul penal instrumentat de catre
procurorii DIICOT – Serviciul Teritorial Bucuresti, privind comiterea
unor fraude bancare de proportii, sub coordonarea liderilor Mihai
Stan si Ruse Daniel”, sustine DIICOT.

In urma
cercetarilor efectuate in cauza a rezultat faptul ca activitatea
gruparii a fost sprijinita si de un numar insemnat de cetateni de pe
raza localitatii Sintesti, judetul Ilfov.

„Din
investigatii a rezultat faptul ca, din anul 2005, membrii de baza ai
grupului infractional organizat au luat sume importante de bani cu
dobanda, de la persoane ce domiciliaza in satul Sintesti, judetul
Ilfov. Astfel, in perioada 2005-2010, au imprumutat sume de bani cu
dobanda cuprinsa intre 7 si 40% pe luna (aplicandu-se si dobanda la
dobanda pentru lunile in care se platea dobanda datorata) de la
numeroase persoane din satul Sintesti, sumele de bani imprumutate si
dobanzile aferente fiind achitate ulterior din banii obtinuti din
creditele bancare frauduloase”, se arata in comunicatul Politiei
Romane.

Suma totala a transferurilor bancare provenite de la
societatile controlate de membrii gruparii se ridica la aproximativ
10 milioane de euro.

Anchetatorii mai sustin ca membrii
gruparii au finantat campania electorala a omului de afaceri Daniel
Ruse care a candidat la primaria Oltenita in 2008 si in schimb i-au
cerut acestuia trecerea unor terenuri din extravilan in intravilan.

Conform informatiilor publicate in presa, Daniel Ruse este un
afacerist local din Calarasi care la alegerile locale din 2008 a
candidat independent la Primaria din Oltenita si a iesit pe locul al
patrulea cu 9,24% din voturi.

In ultima perioada s-a tot vorbit de
diverse fraude bancare, fiind tot mai multi romani cercetati pentru
astfel de fapte savarsite pe teritoriul tarii sau chiar in
strainatate. Cea mai mare frauda de pana acum este considerata cea in
valoare
de 85 milioane de euro, in care au fost implicate mai multe
banci, printre care BRD si Volksbank.