Dosarul fraudelor bancare: Inca cinci persoane au fost arestate

CAB a admis recursul Parchetului –
Directia de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata
si Terorism (DIICOT) la decizia Tribunalului Bucuresti si a decis
arestarea preventiva pentru 29 de zile a lui Toma Mihai,
Denisa-Mihaela Amuza, Georgiana Piturca, Sorina Costea si Marilena
Moga.

De asemenea, magistratii CAB au admis si recursul
Georgetei Popa impotriva incheierii de sedinta din Camera de Consiliu
din data de 2 noiembrie a Tribunalului Bucuresti si au decis
cercetarea acesteia in libertate, arata Agerpres.

Aproximativ
100 de persoane au fost duse pe 1 noiembrie la sediul
DIICOT-Bucuresti, dupa ce procurorii au efectuat
[url=https://www.dailybusiness.ro/stiri-finante-banci/cazul-fraudelor-bancare-procurorii-au-facut-6-retineri-audierile-continua-la-sediul-diicot-82581/]50
de perchezitii[/url] in Bucuresti si judetele Ilfov, Calarasi si
Giurgiu la locuintele si societatile comerciale ce apartin membrilor
unei grupari formate din 48 de persoane, printre care si angajati ai
Ministerului Economiei.

Gruparea era specializata in
obtinerea de credite bancare cu documente falsificate, valoarea
totala a [b]prejudiciului produs ridicandu-se la 22 de milioane de
euro[/b].

Activitatea infractionala a fost
sprijinita de catre invinuitii Aurel Saramet, avand calitatea de
director al Fondului National de Garantare a Creditelor pentru
IMM-uri, Cercel – Duca Alexandru Claudiu, vicepresedinte al BRD,
Mihai Grigoroiu, Rosu Catalin Ionut si Atanasiu Andrei, angajati in
cadrul Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri si
Diaconescu Florian Dragos.

Potrivit DIICOT, in perioada
2010-2012, membrii gruparii, sub coordonarea liderului sau, Daniel
Ruse, au realizat beneficii financiare substantiale prin savarsirea
de fraude bancare, respectiv obtinerea sau incercarea de a obtine
[url=https://www.dailybusiness.ro/stiri-finante-banci/cazul-fraudelor-bancare-procurorii-au-facut-6-retineri-audierile-continua-la-sediul-diicot-82581/]40
de credite de la 16 unitati bancare[/url] de pe teritoriul Romaniei
prin utilizarea unor documente falsificate.

Dupa inceperea
anchetei, Ministerul Economiei a anuntat ca angajatii institutiei
implicati in acest caz au fost suspendati din functie. Este vorba de
Aurel Saramet, director al Fondului National de Garantare a
Creditelor pentru IMM, Mihai Grigoroiu, fost sef serviciu din 2009 in
cadrul Organismului Intermediar pentru IMM, exercitand temporar
functia de director general adjunct la Autoritatii de Management
POS-CEE, Ionut Catalin Rosu, auditor asistent in cadrul Serviciului
de Audit Public Intern din cadrul OIIMM, si Mihail Andrei Atanasiu,
consilier asistent la Directia Generala Mediu de Afaceri in cadrul
OIIMM.