Finante-Banci

Escrocherie financiara in stil Madoff – 10 state europene coopereaza la ancheta

25 Jun, 09:35 • Redactia DailyBusiness
Sapte persoane au fost arestate in Franta in urma depistarii unei escrocherii in stil Madoff care a facut sute de victime, a declarat luni procurorul Thierry Pocquet la Rennes, precizand ca 10 tari europene coopereaza la ancheta, relateaza [url=http://www.business24.ro/international/franta/ampla-escrocherie-financiara-in-stil-madoff-10-state-europene-coopereaza-la-ancheta-1532102]Business24[/url]
Escrocherie financiara in stil Madoff - 10 state europene coopereaza la ancheta

 ‘Cazul
este in curs si inca nu toate elementele sunt cunoscute’, a insistat el intr-o
conferinta de presa.
 

Arestari si
perchezitii au fost efectuate simultan in 17 iunie in 10 tari vizand ’21 de
obiective, toate indeplinite, 14 in Franta si sapte in strainatate, pentru
escrocherie in banda organizata si spalare de bani agravata’, a relatat
magistratul, citat de AFP.
 
In afara de
Franta, operatiuni similare au mai fost desfasurate in Belgia, Cipru, Elvetia,
Germania,Italia, Luxemburg, Malta, Portugalia (in arhipelagul Azorelor) si
Insulele Seychelles.

 
‘Dintre cele 14
obiective in Franta, sapte au fost cercetate’, patru persoane fiind
incarcerate, intre ele aflandu-se si capul retelei, alte trei fiind lasate in
libertate sub control judiciar.
 

Pe plan francez,
au fost identificate circa ‘400 de victime pentru cel putin 20 de milioane de
euro, dar mai raman alte cateva sute de identificat’. Escrocheria
s-a dezvoltat si in strainatate, in special in Germania, a indicat magistratul.