Evaziune fiscala cu carburanti de peste 6 mil. euro. Inculpatii, trimisi in judecata

03 Feb, 15:32 • Redactia DailyBusiness
Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie - Serviciul Teritorial Tirgu Mures au dispus trimiterea in judecata, in stare de libertate, a unor inculpati, cercetati pentru evaziune fiscala cu produse energetice neaccizabile. Prejudiciul depaseste 6 milioane de euro.
Evaziune fiscala cu carburanti de peste 6 mil. euro. Inculpatii, trimisi in judecata


Astfel, potrivit
DNA, inculpatii sunt:

1. Janosi
Zoltan
, cetatean maghiar, administrator
de drept/de fapt al mai multor societati comerciale, in sarcina
caruia s-au retinut urmatoarele infractiuni concurente:

constituirea unui grup infractional organizat;
– 6 infractiuni
evaziune fiscala, in forma continuata (758 acte materiale);

instigare la spalare de bani;
– 4 infractiuni de uz de fals, in
forma continuata (263 acte materiale);

2. Boer
Zoltan
, persoana cu dubla cetatenie
romana si maghiara, administrator de fapt al mai multor societati
comerciale, in sarcina caruia s-au retinut urmatoarele infractiuni
concurente:
– constituirea unui grup infractional organizat;

3 infractiuni de evaziune fiscala ( 405 acte materiale );

complicitate la evaziune fiscala, in forma continua;
– instigare
la spalare de bani ( 2 acte materiale );
– uz de fals( 2 acte
materiale );

3. Petho Jozsef,
administrator al unei societati comerciale, in sarcina caruia s-au
retinut urmatoarele infractiuni concurente:
– constituirea unui
grup infractional organizat;
– complicitate la evaziune fiscala(6
acte materiale);

4. Moldovan
Ovidiu – Ioan
, administrator al SC Benz
Oil SRL Medias, jud.Sibiu, in sarcina caruia s-au retinut urmatoarele
infractiuni concurente:
– constituirea unui grup infractional;

complicitate la evaziune fiscala, in forma continua;

complicitate la evaziune fiscala(60 de acte materiale);
– spalare
de bani;

5. SC Benz Oil SRL
Medias
, jud.Sibiu, in sarcina careia
s-au retinut urmatoarele infractiuni concurente:
– complicitate
la evaziune fiscala, in forma continua;
– complicitate la
evaziune fiscala(60 de acte materiale);
– spalare de bani;

6.
Ghise Pavel Dumitru,
asociat si administrator al SC Ana Oil SRL Sibiu, jud.Sibiu, in
sarcina caruia s-au retinut urmatoarele infractiuni concurente:

3 infractiuni de complicitate la evaziune fiscala (121 acte
materiale);

7. SC Ana Oil SRL
Sibiu
, jud. Sibiu, in sarcina caruia
s-au retinut urmatoarele infractiuni concurente:
– 3 infractiuni
de complicitate la evaziune fiscala(121 acte materiale);

8.
Nicoara Adrian,
asociat si administrator al SC Euroil SRL Saliste, jud.Sibiu, in
sarcina caruia s-a retinut infractiunea de:
– complicitate la
evaziune fiscala( 63 acte materiale);

9. SC
Euroil SRL Saliste
, jud. Sibiu in
sarcina caruia s-a retinut infractiunea de:
– complicitate la
evaziune fiscala( 63 acte materiale);

10. Preda
Dan – Dorin
, administrator al unei
societati comerciale,in sarcina caruia s-a retinut iinfractiunea de
marturie mincinoasa.

In rechizitoriul intocmit, procurorii au
retinut urmatoarea stare de fapt:

In
primavara-vara 2008, inculpatul Janosi Zoltan impreuna cu inculpatii
Boer Zoltan, Petho Jozsef, Moldovan Ovidiu – Ioan, au pus bazele unei
grupari structurate, in scopul comiterii de infractiuni de evaziune
fiscala cu produse energetice neaccizabile, grupare care a actionat
pana in vara anului 2010.

Inculpatul Janosi Zoltan s-a ocupat, cu
sprijinul inculpatului Boer Zoltan, incepand cu luna iunie 2008 de
infiintarea a 4 societati comerciale, avand ca obiect de activitate
comertul cu carburanti, pentru care a recrutat din Ungaria
administratori/asociati, cu o educatie si cultura modeste zidari
etc.), de cetatenie maghiara, in vederea disimularii activitatii
infractionale pe care gruparea a desfasurat-o ulterior.

Membrii gruparii
au incheiat in numele celor 4 societati susmentionate, de regula prin
corespondenta electronica, prin posta sau prin falsuri – pentru a
ingreuna identificarea membrilor, contracte de achizitie de bunuri
din spatiul intracomunitar, ponderea semnificativa detinand-o
produsele energetice neaccizabile (uleiuri minerale cu o cifra
octanica usor inferioara carburantilor, precum si solventi si
diluanti). Aceste contracte au fost incheiate cu societati din
Slovacia, Ungaria, Cipru, Italia si Germania, iar pentru furnizarea
de uleiuri, diluanti si solventi, inculpatul Boer Zoltan s-a folosit
de o societate off-shore, inregistrata in Cipru.

Dupa ce se
efectua receptia marfurilor, acestea erau vandute de membrii gruparii
prin statiile proprii de distributie sau catre alte societati
comerciale, prin schimbarea destinatiei, si anume ca benzina sau
motorina (dupa ce persoane neidentificate ce au actionat in interesul
gruparii confectionau in prealabil facturi de livrare cu continut
nereal, ce atestau ca produsul vandut este motorina/benzina ),
sustragand in acest mod acciza datorata bugetului general consolidat
al statului. Aceste activitati comerciale nu au fost evidentiate de
membrii gruparii in contabilitatea firmelor pe care le controlau.

Produsele
respective au fost comercializate ulterior, ca si carburanti, de
ceilalti inculpati, acestia avand cunostinta de imprejurarea ca
produsele achizitionate reprezinta in realitate produse energetice
neaccizabile.

Prejudiciul
adus bugetului general consolidat al statului

prin savarsirea infractiunilor de evaziune fiscala este de 6.373.448
milioane euro (26.768.485 lei), sumele fiind insusite, reintroduse in
circuitul evazionist sau spalate in diverse alte modalitati.

Referitor la inculpatul Preda Dan – Dorin, procurorii
precizeaza ca, in cursul audierii a afirmat in mod mincinos ca nu are
cunostinta ca numitul Boer Zoltan sa aiba vreun drept de reprezentare
a intereselor unei firme cipriote si ca firma cipriota nu a
constituit niciodata obiectul discutiilor dintre el si inculpat.

Mai
mult, acesta a ascuns adevarul cu privire la calitatea sa de
coasociat, coadministrator si imputernicit pe conturile acestei
societati, cu privire la imprejurarile in care a dobandit aceste
calitati si cu privire la activitatile derulate prin intermediul
acesteia.

In cauza, in vederea recuperarii prejudiciului, a
fost instituit sechestrul asigurator asupra tuturor bunurilor mobile
si imobile aflate in proprietatea inculpatilor: SC Euroil SRL (pana
la concurenta sumei de 3.871.046 lei), SC Ana Oil SRL(pana la
concurenta sumei de 6.406.782,41 lei), SC Benz Oil SRL (pana la
concurenta sumei de 30.256.484,38 lei), Boer Zoltan (pana la
concurenta sumei de 16.940.499 lei), Ghise Pavel Dumitru (pana la
concurenta sumei de 5.506.782,41 lei), Nicoara Adrian (pana la
concurenta sumei de 2.971.046 lei) si Petho Jozsef (pana la
concurenta sumei de 40.666,20 lei).

Dosarul a fost trimis
spre judecare Tribunalului Mures.

Procurorii mai precizeaza
ca aceasta etapa a procesului penal reprezinta, conform Codului de
procedura penala, finalizarea anchetei penale si trimiterea
rechizitoriului la instanta spre judecare, situatie care nu poate sa
infranga principiul prezumtiei de nevinovatie.