Finante-Banci

Firmele-fantoma, de domeniul trecutului. Ce metode noi folosesc evazionistii

05 Jul, 11:29 • Redactia DailyBusiness
Polițiștii care investigheaza infractiuni economice au schimbat în ultima perioadă metodele și pun accent pe recuperarea banilor, pe care evazioniștii îi țin ascunși în achiziții de clădiri, bijuterii și opere de artă. Zilele acestea, milioane de euro au fost scoase la lumină în urma unor percheziții.
Firmele-fantoma, de domeniul trecutului. Ce metode noi folosesc evazionistii

Sistemul firmelor-fantomă este deja învechit, spun
politiștii. Evazioniștii încearcă să se reprofileze și caută modalități mai
greu de anihilat de către anchetatori.
Legislația de acum câțiva ani a suferit modificări și cei
care intenționează să săvârșească infracțiuni caută să identifice cele mai
simple căi pentru a evita plata taxelor. Caută protecția legii, dar de multe
ori o încalcă, explică directorul adjunct, din Direcția de
Investigare a Infracțiunilor Economice, IGPR, Aurel Dobre, potrivit stiri.tvr.ro.

Iată una dintre metodele folosite de evazioniști:
deținătorul unei firme cu o bună reputație pe piață și cu o vechime de 9-10 ani
se hotărăște să își vândă afacerea. Cel care o cumpără este un cetățean de altă
naționalitate și etnie decât cea română. În schimbul unei sume de 100-200 Euro,
acceptă să devină administratorul noii firme.

Propietarul inițial își
înființează o nouă societate, dar nici nu o abandonează pe cea veche
folosind-o, cu sau fără știinta celui care abia a cumparat-o, în sistemul de
firme-fantomă.
De obicei, banii negri sunt ascunși prin achiziții de
amploare: clădiri, apartamente, mașini și ambarcațiuni de lux și, nu în ultimul
rând, obiecte de artă.

Legea permite acum depunerea unor garanții financiare
egale ca valoare cu prejudiciul constatat. Așa cum s-a întamplat, de exemplu,
în cazul Siveco.
În ultima perioadă, companii importante au pus la dispoziția
Parchetului sumele de bani evaluate ca prejudiciu astfel încât societățile să
își poată continua activitatea.

Când instanța se pronunță definitiv privitor la
vinovație ori nevinovație, banii se confiscă ori se restituie, potrivit directorului
adjunct, din Direcția de Investigare a Infracțiunilor Economice, IGPR, Aurel
Dobre.

Alteori, de teamă să nu ajungă la închisoare, cei anchetați
sunt dispuși să plătească pe loc banii datorați statului. Așa a făcut
Constantin Marin, cunoscut ca Fane Tamango, regele cimitirelor. Acesta fusese
acuzat de proprietarii firmelor de pompe funebre că le cere taxe de protecție.

În primele șase luni ale anului, 30 de miliarde de lei au
intrat la bugetul statului, numai din TVA, cu aproape 20% mai mult decât în
prima parte a anului trecut.