Finante-Banci

Franta: 12 romani, acuzati ca au spalat 3 milioane de euro

22 Jun, 11:18 • Redactia DailyBusiness
Unsprezece barbati si o femeie, cu varste cuprinse intre 29 si 58 de ani au fost chemati in fata tribunalului corectional din Versailles, pentru infiintarea clandestina a mai multor societati de inchirieri de autovehicule in regiunea pariziana intre 2000 si 2005, potrivit realitatea.net.
Franta: 12 romani, acuzati ca au spalat 3 milioane de euro

De la primele investigatii s-a descoperit ca fusesera create 18 societati, prin care romanii revindeau autovehicule inchiriate. Firmele activau o perioada forte scurta de timp si schimbau adresele foarte des.

Grupul este de asemenea suspectat ca ar fi creat un sistem de spalare a banilor prin contractarea de credite la mai multe banci din regiune, suma ridicandu-se la trei milioane de euro, informeaza Le Parisien.

Urmărește Daily Business pe Google News
Redactia DailyBusiness
Redactia DailyBusiness
Alte articole
ANSVSA: Risipa alimentară poate fi redusă fără compromisuri privind siguranța alimentelor
10:36 • Bugiu ⁠Ana Maria
ANSVSA: Risipa alimentară poate fi redusă fără compromisuri privind siguranța alimentelor
Siegfried Mureșan, atac la Sorin Grindeanu: „PSD nu trebuie să decidă viitorul țării”
10:06 • Redactia DailyBusiness
Siegfried Mureșan, atac la Sorin Grindeanu: „PSD nu trebuie să decidă viitorul țării”
Audierile pentru Guvernul Mureșan continuă marți. Zece miniștri propuși intră în comisiile Parlamentului
09:43 • Bugiu ⁠Ana Maria
Audierile pentru Guvernul Mureșan continuă marți. Zece miniștri propuși intră în comisiile Parlamentului
Nicușor Dan, mesaj la 70 de ani de la intrarea României în UNESCO: Acești ani nu reprezintă un simplu moment de bilanț, ci un punct de plecare
21:45 • Daniela Oancea
Nicușor Dan, mesaj la 70 de ani de la intrarea României în UNESCO: Acești ani nu reprezintă un simplu ...
BVB a scăzut puternic luni: BET a pierdut 2,21%, iar tranzacțiile au ajuns la 266,7 mil. lei
21:21 • Daniela Oancea
BVB a scăzut puternic luni: BET a pierdut 2,21%, iar tranzacțiile au ajuns la 266,7 mil. lei
Irineu Darău, aviz negativ pentru Ministerul Economiei. 46 de voturi împotrivă și 40 pentru, în comisiile parlamentare
21:10 • Daniela Oancea
Irineu Darău, aviz negativ pentru Ministerul Economiei. 46 de voturi împotrivă și 40 pentru, în ...
Rusia pune activele Metro AG sub administrare temporară. Compania germană nu mai are control operațional asupra subsidiarei
20:48 • Daniela Oancea
Rusia pune activele Metro AG sub administrare temporară. Compania germană nu mai are control operațional ...
Alexandru Muraru: PNL va sesiza CCR dacă Guvernul Mureșan este respins și Nicușor Dan refuză anticipatele
20:17 • Daniela Oancea
Alexandru Muraru: PNL va sesiza CCR dacă Guvernul Mureșan este respins și Nicușor Dan refuză anticipatele
Radu Miruță, aviz negativ pentru funcția de ministru al Apărării. 21 de parlamentari au votat împotrivă
19:11 • Daniela Oancea
Radu Miruță, aviz negativ pentru funcția de ministru al Apărării. 21 de parlamentari au votat împotrivă
Papa Leon al XIV-lea cere concesii pentru încheierea războiului din Ucraina
17:26 • Daniela Oancea
Papa Leon al XIV-lea cere concesii pentru încheierea războiului din Ucraina
Erste Group despre România: S&P ar putea menține ratingul suveran, însă riscul unei retrogradări rămâne semnificativ
16:49 • Daniela Oancea
Erste Group despre România: S&P ar putea menține ratingul suveran, însă riscul unei retrogradări ...
Trenurile „Dacia” și „Transilvania”, afectate de lucrări în Ungaria. Orarul se modifică pe 3 și 4 octombrie
16:47 • Bugiu ⁠Ana Maria
Trenurile „Dacia” și „Transilvania”, afectate de lucrări în Ungaria. Orarul se modifică pe ...
Tanczos Barna, propus pentru preluarea portofoliului de la Ministerul Agriculturii, a primit luni aviz favorabil din partea comisiilor de specialitate reunite ale Parlamentului
16:30 • Daniela Oancea
Tanczos Barna, propus pentru preluarea portofoliului de la Ministerul Agriculturii, a primit luni aviz ...
PwC: Doar unul din patru români are o situație financiară confortabilă. Puterea de cumpărare scade, iar consumul încetinește
16:21 • Daniela Oancea
PwC: Doar unul din patru români are o situație financiară confortabilă. Puterea de cumpărare scade, ...
Sebastian Burduja, aviz negativ pentru funcția de ministru al Energiei. 34 de parlamentari au votat împotrivă
15:48 • Redactia DailyBusiness
Sebastian Burduja, aviz negativ pentru funcția de ministru al Energiei. 34 de parlamentari au votat ...
Timișoara atrage noi investiții în industrie și servicii, iar piața imobiliară intră într-o etapă de selecție a calității
15:07 • Daniela Oancea
Timișoara atrage noi investiții în industrie și servicii, iar piața imobiliară intră într-o etapă ...
Universitatea din București începe luni anul universitar 2026-2027. Ceremoniile de deschidere se desfășoară până pe 2 octombrie
14:44 • Daniela Oancea
Universitatea din București începe luni anul universitar 2026-2027. Ceremoniile de deschidere se desfășoară ...
Procesul lui Călin Georgescu și al grupării Potra, amânat pentru 12 octombrie. Instanța cere lămuriri despre un dosar „confidențial”
14:39 • Redactia DailyBusiness
Procesul lui Călin Georgescu și al grupării Potra, amânat pentru 12 octombrie. Instanța cere lămuriri ...
Cele mai noi
10:36
ANSVSA: Risipa alimentară poate fi redusă fără compromisuri privind siguranța alimentelor
10:06
Siegfried Mureșan, atac la Sorin Grindeanu: „PSD nu trebuie să decidă viitorul țării”
09:43
Audierile pentru Guvernul Mureșan continuă marți. Zece miniștri propuși intră în comisiile Parlamentului
21:45
Nicușor Dan, mesaj la 70 de ani de la intrarea României în UNESCO: Acești ani nu reprezintă un simplu ...
21:21
BVB a scăzut puternic luni: BET a pierdut 2,21%, iar tranzacțiile au ajuns la 266,7 mil. lei
VEZI TOATE ȘTIRILE
Trending
Mircea Abrudean: „Din declarații pare că” Guvernul Mureșan nu va trece de Parlament. PNL decide după votul de miercuri 1
28 Sep. - 13:28
Mircea Abrudean: „Din declarații pare că” Guvernul Mureșan ...
Radu Miruță, aviz negativ pentru funcția de ministru al Apărării. 21 de parlamentari au votat împotrivă 2
28 Sep. - 19:11
Radu Miruță, aviz negativ pentru funcția de ministru al Apărării. ...
Universitatea din București începe luni anul universitar 2026-2027. Ceremoniile de deschidere se desfășoară până pe 2 octombrie 3
28 Sep. - 14:44
Universitatea din București începe luni anul universitar 2026-2027. ...
Sebastian Burduja, aviz negativ pentru funcția de ministru al Energiei. 34 de parlamentari au votat împotrivă 4
28 Sep. - 15:48
Sebastian Burduja, aviz negativ pentru funcția de ministru al ...
Rusia pune activele Metro AG sub administrare temporară. Compania germană nu mai are control operațional asupra subsidiarei 5
28 Sep. - 20:48
Rusia pune activele Metro AG sub administrare temporară. Compania ...