Frauda „verde”, o noua dimensiune a criminalitatii economice

Programele precum EU ETS (Schema Uniunii Europene de Tranzactionare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera), care acopera aproximativ 11.000 de instalatii din toate statele comunitare sau aproape jumatate din emisiile de gaze cu efect de sera ale UE si care insumeaza aproape 120 de miliarde de euro, au ajuns la o asemenea dimensiune incat atrag atentia infractorilor economici profesionisti, considera PwC.

„Suntem martorii unei cresteri masive a fraudelor cu certificate de emisii de gaze cu efect de sera. De cele mai multe ori, acest lucru se datoreaza lipsei unei politici mature si eficiente de securitate a informatiilor”, a declarat Daniel Anghel, partener PwC Romania.

Prejudiciul estimat in legatura cu frauda de TVA cu certificate de emisii de gaze cu efect de sera a ajuns la nivelul miliardelor de euro in cadrul Uniunii Europene.

Acesta este si motivul pentru care Comisia Europeana a adoptat anul trecut Directiva UE 2010/23, prin care permite statelor membre sa opteze pentru aplicarea mecanismului taxarii inverse in cazul operatiunilor locale cu astfel de certificate, pentru descurajarea acestor forme de frauda. Aceasta masura a fost implementata si de catre Romania incepand cu 1 ianuarie 2011.

Fraudele cu certificate de emisii de gaze cu efect de sera au devenit din ce in ce mai sofisticate, utilizand mijloace foarte „moderne” cum ar fi schemele de tip „phishing”.

„Infractorii economici folosesc cele mai noi tehnici pentru a specula vulnerabilitatile sistemului, dar acestea sunt in esenta vechi modalitati de frauda aplicate pentru noi piete”, a precizat Kemal Ozmen, director-Servicii de Investigatie, PwC Romania.

„Romania a fost una dintre dintre pietele UE care a fost afectata de recentul val de fraude privind certificatele de emisii de gaze cu efect de sera, ceea ce este un semn clar ca firmele locale, dar si autoritatile publice, sunt vulnerabile fata de aceste atacuri si ar trebui sa ia masuri preventive pentru a-si proteja interesele”, a adaugat Ozmen.

Sistemele deficiente de securitate a informatiei reprezinta principala vulnerabilitate speculata de infractorii economici, iar preocuparile legate de schemele de phishing (cum ar fi incercarile online de a aduna informatie in mod ilicit) au ajuns subiecte majore de discutie in sedintele consiliilor directoare ale companiilor.