Finante-Banci

Fraude bancare: Marius Locic, retinut si acuzat de inselaciune si spalare de bani

14 Dec, 10:00 • Redactia DailyBusiness
Omul de afaceri Marius Locic (foto) a fost retinut, vineri dimineata, de procurorii DIICOT, iar sotia acestuia a primit interdictie de a parasi tara, ambele masuri fiind dispuse in dosarul fraudelor bancare de 85 de milioane de euro.
Fraude bancare: Marius Locic, retinut si acuzat de inselaciune si spalare de bani

Sotii Locic sunt acuzati de inselaciune
cu consecinte deosebit de grave, aderare si sprijinire de grup
infractional si spalare de bani, scrie Mediafax.

Avocatul lor a aratat, la iesirea de la
DIICOT, ca sotii Locic sunt acuzati de aceste fapte in legatura cu
modul in care au vandut un imobil din cartierul bucurestean
Dorobanti.

Aparatorul celor doi a mai spus ca
imobilul a fost vandut cu 6,4 milioane de euro unei societati Prod
Conserv care, pentru achizitionarea acestuia, a facut contract cu o
banca.

Omul de afaceri isi sustine nevinovatia. „Vreau sa va spun ca sunt total
nevinovat in acest dosar al bancherilor sau al fraudelor despre care
se tot spune pe toata media ca exista”, a declarat Marius Locic,
conform Mediafax.

„Din punctul meu de vedere, in
relatia Locic-banca nu exista nicio frauda. Locic nu a facut decat un
singur lucru: de a efectua afaceri specifice comerciale, iar
referitor la ce observ pe toate televiziunile ca s-a dat in ziua de
astazi (joi – n.r.) ca au fost reevaluate, ca sunt bancile inselate,
nu este adevarat”, a mai spus acesta.

Procurorii Directiei de Investigare a
Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism au efectuat
joi 48 de perchezitii
domiciliare in Bucuresti si judetele Satu Mare,
Ilfov si Valcea, actiunea vizand destructurarea unui grup
infractional organizat, constituit din 58 de persoane, specializat in
savarsirea infractiunilor de inselaciune cu consecinte deosebit de
grave, fals in inscrisuri sub semnatura privata si spalarea banilor.

Citeste si: De Cartea Recordurilor. Cum au fraudat
„baietii destepti” 85 mil. euro de la BRD si Volksbank