Grupare infractionala din Strehaia, care a prejudiciat statul cu peste 300.000 dolari, destructurata

In urma cercetarilor
a rezultat ca noua cetateni romani (M. Nelu, in varsta de 38 ani, M. Verdeana, in
varsta de 39 ani, M. Gheorghe, in varsta de 62 ani, R. Toma, in varsta de 42
ani, M. Marita, in varsta de 49 ani, T. Zamfira, in varsta de 44 ani, M. Duda, in
varsta de 34 ani, M. Ion, in varsta de 40 ani si M. Zanfiruta, in varsta de 32
ani), toti cu domiciliul in localitatea Strehaia s-au constituit intr-un grup
organizat ce avea drept scop achizitionarea fictiva de tabla silicioasa,
transformarea acesteia in deseuri de tabla silicioasa, exportarea fictiva a
acestora si incasarea in mod nejustificat a taxei pe valoarea adaugata de la
bugetul de stat.

Prin exportul
fictiv al cantitatii de 775,385 tone de deseuri de tabla silicioasa pe relatia
Danemarca, cu destinatia de descarcare finala Mumbay — India, grupul infractional
a ‘spalat’ suma de 1.019.782 dolari SUA si a prejudiciat bugetul de stat cu
suma de 301.000 dolari SUA.

Din cercetarile
efectuate de catre politistii de frontiera judiciaristi mehedinteni, sub
coordonarea procurorului D.I.I.C.O.T. Mehedinti, s-a stabilit faptul ca M.
Verdeana, sotul ei M. Nelu si socrul ei M. Gheorghe, membrii ai grupului infractional
si administratori ai unor societati comerciale, s-au aprovizionat fictiv cu
tabla silicioasa de la 46 de firme fantoma din tara, transportand-o, tot
fictiv, din localitatea Strehaia la o societate comerciala din Ramnicu Valcea
al carui administrator era R. Toma, de asemenea membru al gruparii infractionale.
Tabla silicioasa era transformata fictiv in deseuri de tabla silicioasa si era
exportata tot fictiv, printr-o firma daneza, in India, avand ca destinatie finala
portul Mumbay.

„Desi aparent
pare ilogic din punct de vedere economic sa ‘achizitionezi tabla silicioasa
purtatoare de TVA, pe care sa o transformi in deseuri de tabla silicioasa,
nepurtatoare de TVA si ulterior pe acestea sa le exporti in strainatate’ acest
procedeu are o explicatie logica in desfasurarea activitatii infractionale de catre
membrii grupului si anume acestia incasau de la stat TVA pe baza facturilor
fictive de aprovizionare de tabla silicioasa livrata si transformata in aceeasi
zi in deseuri la o societate din Ramnicu Valcea, iar in final revenea la
Strehaia de unde era exportata fictiv in India, printr-o firma daneza. In fapt,
societatea din Strehaia nu a achizitionat tabla silicioasa, iar facturile emise
sunt false intrucat in realitate s-au livrat catre societatea din Ramnicu Valcea
deseuri de tabla silicioasa recuperate din tole de transformator scoase din uz.
Pe tot acest circuit Strehaia—Ramnicu Valcea—Strehaia, tabla silicioasa nu a
fost supusa niciunei transformari sau modificari decat scriptic”,
precizeaza DIICOT, citat de Agerpres.

Pentru strangerea
de probe au fost efectuate un numar de 18 perchezitii domiciliare in judetele
Mehedinti, Dolj si Valcea, in urma carora s-au ridicat mai multe documente si inscrisuri
ce aveau legatura cu cauza.

Cele noua persoane
au fost trimise in judecata de procurorii DIICOT pentru pentru savarsirea
infractiunilor de constituire a unui grup infractional organizat, evaziune
fiscala, frauda vamala si spalare de bani.

In cauza a fost
instituit sechestru asigurator asupra bunurilor imobile ale inculpatilor, in
vederea recuperarii prejudiciului.

Data fiind
complexitatea cauzei, se vor executa separat cercetari in colaborare cu autoritatile
daneze, chineze si indiene, deoarece pentru alti doi invinuiti, imputerniciti ai
firmei daneze s-a disjuns cauza, mai precizeaza sursa citata.