Infractori romani si libanezi, care au pagubit statul cu 30 mil. euro, arestati

Prejudiciul cauzat bugetului de stat prin activitatea infractionala a grupului
a fost estimat la suma de 30 milioane de euro, se arata intr-un comunicat DIICOT.

Pentru prinderea infractorilor au fost efectuate un numar de 56 de
perchezitii la sediile unor societati comerciale precum si la locuintele invinuitilor
din judetele Calarasi, Ilfov, Constanta, Timisoara, Ialomita si municipiul
Bucuresti.

Liderii gruparii au fost identificati ca fiind invinuitii El Khalil
Jihad, 48 de ani si Youssef Laoun, 38 de ani, ambii avand dubla cetatenie,
libaneza si britanica.

Sub coordonarea acestora, membrii gruparii au utilizat mai multe societati
comerciale si au obtinut beneficii financiare substantiale, prin crearea de
circuite comerciale si financiare fictive, avand drept scop eludarea platii
impozitelor si taxelor datorate bugetului de stat.

In perioada 2010 – 2011, invinuitii au realizat exporturi masive de
cereale, prin disimularea provenientei 
reale a marfurilor.  Astfel, desi
cerealele proveneau din Turcia/Liban, membrii gruparii declarau in fals ca
acestea sunt produse in Romania si le exportau catre tari extra-comunitare in
scopul de a obtine de la statul roman deduceri nelegale de T.V.A.

Invinuitii realizau operatiuni de export a unor cantitati mult mai mari
de cereale decat cele mentionate in documentele vamale de export, in aceasta
modalitate realizandu-se ascunderea sursei impozabile si externalizarea sumelor
de bani reprezentand venituri ale societatilor exportatoare.