Nelu Iordache a inselat BCR cu 15,7 milioane euro

Nelu Iordache, administratorul firmei
Romstrade,
[url=https://www.dailybusiness.ro/stiri-companii/nelu-iordache-trimis-in-judecata-pentru-deturnare-de-fonduri-89008/]a
fost trimis in judecata[/url] in dosarul privind deturnarea
fondurilor primite pentru primul tronson din autostrada Nadlac –
Arad, de aproximativ 22 de kilometri, fiind acuzat de delapidare,
fals in inscrisuri, spalare de bani si inselaciune.

Procurorii il acuza pe Nelu Iordache ca
a inselat atat Banca Comerciala Romana, cat si partenerii de afaceri,
firmele din asocierea Romstrade SRL – Monteadriano Engenharia E
Construcao SA – SC Donrep Construct SRL, atunci cand a participat la
licitatia pentru primul tronson din autostrada Nadlac-Arad.

Potrivit
[url=http://www.pna.ro/faces/comunicat.xhtml?id=4039]DNA[/url],
inculpatul Nelu Ioardache, in calitate de administrator al firmei SC
Romstrade SRL, a schimbat, fara respectarea prevederilor legale,
destinatia sumei de 31.519.960 lei, reprezentand o parte din avansul
incasat de la CNADNR SA pentru proiectarea si executia lucrarilor la
primul tronson din autostrada Nadlac – Arad (aproximativ 22,3 km),
lucrarea fiind finantata in proportie de 85% din fondul de coeziune
al Uniunii Europene.

SC Romstrade SRL era societate
lider al Asocierii Romstrade SRL – Monteadriano Engenharia E
Construcao S.A – S.C. Donrep Construct SRL ce a incheiat contractul
cu CNADNR SA.

Suma de 31.519.960 lei incasata de
la CNADNR S.A. a fost utilizata in realitate pentru achitarea unor
datorii restante ale societatii Romstrade SRL, pentru a sustine
societatile din grupul de firme pe care Nelu Iordache le controla in
mod direct sau prin persoane interpuse, precum si in scop personal,
dupa retragerea unor sume in numerar.

Concret, banii destinati constructiei
primului tronson de autostrada au fost folositi in alte scopuri, dupa
cum urmeaza:

– achitarea a unor datorii in valoare
de 9.724.780 lei ale societatilor in care inculpatul era direct
interesat, intre care o companie de transport aerian, plati facute in
baza unor contracte ce nu au legatura cu derularea contractului
pentru autostrada. in acest sens, inculpatul i-a determinat pe unii
salariati ai SC Romstrade SRL sa falsifice mai multe facturi emise de
furnizori, astfel incat sa reiasa ca platile erau aferente lucrarilor
la autostrada Nadlac – Arad

– retragerea in numerar a sumei de
9.861.000 lei cu scopul declarat al achizitiei de terenuri, in baza
unor antecontracte de vanzare-cumparare fictive in numele SC
Romstrade SRL. Pentru a crea o aparenta de legalitate a retragerilor,
inculpatul Iordache Nelu a semnat personal 7 dintre aceste contracte,
iar in ceea ce priveste alte 20 de operatiuni comerciale ce nu au
legatura cu proiectul construirii autostrazii, Iordache Nelu i-a
instigat pe unii angajati ai SC Romstrade SRL sa falsifice documente
justificative

– rambursarea de dobanzi si comisioane restante
totalizand 2.073.212,20 lei aferente unui contract de credit

– cu
titlu de onorariu notar public, taxa de carte funciara si impozit
aferente achizitionarii unui teren in comuna Adunatii Copaceni ,
precum si pentru materiale, lucrari si servicii de consultanta si
transport necesare proiectului de constructie, a unui complex in
comuna Adunatii Copaceni.

Toate aceste plati nu au legatura
cu proiectul de constructie a autostrazii. Pentru a disimula
adevarata provenienta a banilor, si anume avansul incasat de la CNDNR
SA si pentru a-i folosi in interes propriu si al societatilor in care
era interesat, inculpatul Nelu Iordache a trecut acesti bani, pe baza
de facturi ce atestau operatiuni fictive, prin anumite firme. Apoi
banii s-au intors cu explicatia „plata eronata” sau „plata
nedatorata” in contul SC Romstrade SRL deschis la o alta banca
decat cea prin care se derulau operatiunile de plati aferente
contractului pentru construirea autostrazii. Suma ce a facut obiectul
operatiunilor de spalare a banilor este de 25.000.000 lei.

Consecinta directa a schimbarii de catre SC Romstrade SRL a
destinatiei fondurilor din avansul incasat pentru realizarea
autostrazii Nadlac – Arad o constituie nerealizarea proiectului si
suspendarea platilor de catre Comisia Europeana.

Cu referire
la activitatile care au premers adjudecarea contractului, in
rechizitoriul intocmit, procurorii au retinut ca, pentru indeplini
conditiile de part la licitatia organizata de CNADNR SA, societatea
Romstrade SRL avea nevoie de sustinerea celor doi asociati – firma
Monteadriano si SC Donrep Construct SRL. In acest scop, inculpatul
Nelu Iordache i-a indus in eroare pe reprezentantii celor doua
societati cu privire la modalitatea in care a asigurat finantarea
proiectului, ascunzandu-le faptul ca a incheiat un contract de
finantare cu BCR si a cesionat toate veniturile asocierii, fara
acordul lor.

Astfel, sumelor cuvenite nu au mai fost
virate in conturile asociatilor. Pentru a justifica acest lucru,
inculpatul s-a prevalat de secretul bancar si a invocat presupusul
refuz al BCR de a le efectua plati in lipsa unor scrisori de garantie
emise in formatul si conditiile stabilite de banca despre care
sustinea ca le respingea toate scrisorile de garantie.

Pentru realizarea lucrarilor
contractate, inculpatul Iordache Nelu, in calitate de administrator
al SC Romstrade SRL, a semnat cu BCR un contract de facilitate de
credit in baza caruia s-a obligat sa directioneze toate incasarile
rezultate din contractele atribuite in urma licitatiei privind
proiectul Coridorul IV – Tronsonul Nadlac – Arad prin conturile
deschise la BCR si sa cedeze in favoarea bancii toate drepturile de
incasare ce provin din contragarantiile emise de catre partenerii de
asociere. Pentru a obtine incheierea acestui contract, inculpatul
Iordache Nelu, prin utilizarea unor documente false, i-a indus in
eroare pe reprezentantii BCR SA cu privire la faptul ca este
imputernicit de „Membrii AGA” sa semneze cu banca contractul de
creditare.

Fraudarea BCR s-a realizat prin
prezentarea la plata a unor facturi si centralizatoare de plata
fictive, a unor contracte de vanzare – cumparare terenuri cu
semnaturi false, a unor Hotarari ale Adunarii Generale a Asociatilor
cu semnaturi falsificate, prin utilizarea frauduloasa a facilitatii
de creditare pe documente de livrare.

Astfel, pentru a obtine acordarea
facilitatii de credit pe documente de livrare, inculpatul Iordache
Nelu i-a indus in eroare reprezentantii BCR, declarand in fals ca are
un titlu valabil asupra creantei rezultata dintr-o factura emisa
catre CNADNR SA, toate acestea in conditiile in care cunostea ca
factura nu a fost aprobata de CNADNR SA si a fost returnata catre SC
Romstrade SRL.

Mai mult, pentru ca BCR sa nu
procedeze conform contractului la suspendarea platilor si calcularea
de penalitati contractuale, SC Romstrade SRL a prezentat la BCR o
adresa falsificata din cuprinsul careia rezulta ca factura respectiva
este inregistrata la CNADNR SA impreuna cu situatia de lucrari
confirmata, iar plata acesteia se va efectua pana la data de
31.12.2011.

De asemenea, in perioada iunie 2011 –
noiembrie 2012, in calitate de administrator al SC Romstrade SRL,
inculpatul Nelu Iordache si-a insusit in mod nelegal suma
de 79.624.828 lei semnand pentru crearea unei aparente de
legalitate, personal sau prin imputernicit, un numar de 136 de
dispozitii de plata potrivit carora ridicarile de numerar constituie
avans pentru achizitia de terenuri. O parte din acesti bani,
respectiv suma de 9.861.000 lei proveneau din avansul obtinut de SC
Romstrade SRL prin contractul de construire a autostrazii Nadlac –
Arad.

CNADNR S.A. se constituie parte civila in cauza cu suma
de 1.113.180.217,03 lei, reprezentand corectii, garantie de buna
executie si penalitati calculate pentru valoarea avansului
nerecuperat (555.972 lei).

Banca Comerciala Romana SA
se constituie parte civila in cauza cu suma de 69.298.785,36 lei
(15,75 milioane euro), reprezentand prejudiciu ca urmare a incheierii
si derularii contractului de facilitate de credit pentru finantare
investitii in infrastructura.

Firma Monteadriano Engenharia E
Construcao SA, s-a constituit parte civila in cauza cu suma de
5.512.611,65 lei.

SC Donrep Construct SA se constituie parte
civila in cauza, urmand sa precizeze cuantumul despagubirilor
solicitate in fata instantei de judecata .

SC Romstrade SRL,
prin lichidatorul judiciar, se constituie parte civila in cauza,
urmand sa precizeze in fata instantei de judecata cuantumul
prejudiciului cauzat de inculpat prin savarsirea infractiunilor de
delapidare si utilizarea cu rea – credinta a creditului societatii.

In vederea recuperarii prejudiciului, procurorii au
indisponibilizat terenuri apartinand inculpatului in valoare de
7.873.486 lei.

DNA a amintit ca la data de 2 decembrie 2012,
Tribunalul Bucuresti a dispus arestarea preventiva a inculpatului
Iordache Nelu pe un termen de 29 de zile, masura prelungita succesiv
de instanta de judecata.

Dosarul a fost trimis spre judecare
la Tribunalul Bucuresti.

Aceasta etapa a procesului penal
reprezinta, conform Codului de procedura penala, finalizarea anchetei
penale si trimiterea rechizitoriului la instanta, spre judecare,
situatie care nu poate in niciun fel sa infranga principiul
prezumtiei de nevinovatie.

Nelu Iordache detine si compania
aeriana Blue Air, care a
[url=https://www.dailybusiness.ro/stiri-turism/blue-air-confirma-am-primit-deja-6-oferte-de-la-investitori-romani-si-straini-88298/]primit
mai multe oferte[/url] de la investitoti romani sau straini
interesati de preluarea societatii.