Noi norme CE privind combaterea spalarii banilor si transferurile de fonduri

Comisarul pentru piata interna si
servicii, Michel Barnier, a declarat ca Uniunea se afla in fruntea
eforturilor internationale de combatere a spalarii banilor proveniti
din comiterea unor infractiuni.

„Fluxurile de bani murdari pot
prejudicia stabilitatea si reputatia sectorului financiar, in timp ce
terorismul zdruncina temeliile societatii noastre. Pe langa abordarea
bazata pe dreptul penal, un efort in materie de prevenire prin
intermediul sistemului financiar poate contribui la impiedicarea
spalarii banilor. Scopul nostru este sa propunem norme clare
care sa sporeasca vigilenta bancilor, a juristilor, a contabililor si
a tuturor celorlalte categorii profesionale implicate”, a spus
comisarul Barnier, potrivit Mediafax.

La randul sau, comisarul pentru afaceri
interne, Cecilia Malmström, a declarat ca banii murdari nu au ce
cauta in economia UE, indiferent de sursa din care provin: afaceri cu
droguri, comert ilegal cu arme sau trafic de fiinte umane.

Fondul de investiţii al lui Viorel Cataramă, rămas fără autorizaţie de funcţionare. Cât de grav a fost eşecul omului de…

Nova Vision Investments, societatea de administrare a activelor financiare deținută de Viorel Cataramă, a luat o decizie radicală privind activitatea sa în piața de capital…

Profituri record pentru băncile din România în 2023. Topul celor mai profitabile instituții bancare

Băncile din România au încheiat anul 2023 cu un profit record de aproape 14 miliarde de lei, cu 35% peste 2022. În medie, profiturile instituțiilor…