Finante-Banci

Noi norme CE privind combaterea spalarii banilor si transferurile de fonduri

06 Feb, 10:21 • Redactia DailyBusiness
Amenintarile asociate spalarii banilor si finantarii terorismului sunt intr-o continua evolutie, iar acest lucru impune actualizari periodice ale normelor in domeniu, astfel CE adoptand doua propuneri de consolidare a prevederilor UE privind combaterea spalarii banilor si transferurile de fonduri.
Noi norme CE privind combaterea spalarii banilor si transferurile de fonduri

Comisarul pentru piata interna si
servicii, Michel Barnier, a declarat ca Uniunea se afla in fruntea
eforturilor internationale de combatere a spalarii banilor proveniti
din comiterea unor infractiuni.

„Fluxurile de bani murdari pot
prejudicia stabilitatea si reputatia sectorului financiar, in timp ce
terorismul zdruncina temeliile societatii noastre. Pe langa abordarea
bazata pe dreptul penal, un efort in materie de prevenire prin
intermediul sistemului financiar poate contribui la impiedicarea
spalarii banilor. Scopul nostru este sa propunem norme clare
care sa sporeasca vigilenta bancilor, a juristilor, a contabililor si
a tuturor celorlalte categorii profesionale implicate”, a spus
comisarul Barnier, potrivit Mediafax.

La randul sau, comisarul pentru afaceri
interne, Cecilia Malmström, a declarat ca banii murdari nu au ce
cauta in economia UE, indiferent de sursa din care provin: afaceri cu
droguri, comert ilegal cu arme sau trafic de fiinte umane.