Perchezitii in Bucuresti, Mehedinti si Timis, intr-un caz de evaziune fiscala de 7,5 milioane euro

20 Nov, 10:20 • Redactia DailyBusiness
Procurorii DIICOT au facut, marti, 48 de perchezitii in Bucuresti, Mehedinti si Timis pentru destructurarea unui grup infractional organizat, constituit din 22 de persoane, care a pagubit statul cu 7,5 milioane de euro.
Perchezitii in Bucuresti, Mehedinti si Timis, intr-un caz de evaziune fiscala de 7,5 milioane euro

Procurorii Directiei de Investigare a
Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT) –
Biroul Teritorial Mehedinti, impreuna cu ofiteri de politie judiciara
de la Serviciul de Combatere a Criminalitatii Organizate Mehedinti,
au destructurat un grup infractional organizat, constituit din 22 de
persoane suspectate de evaziune fiscala si spalare de bani, se arata
intr-un comunicat DIICOT.

Anchetatorii fac in aceasta cauza 48 de
perchezitii in municipiul Bucuresti si in judetele Mehedinti si
Timis, la locuintele invinuitilor, precum si la sediile unor
societati comerciale, a precizat DIICOT intr-un comunicat de presa.
La finalul perchezitiilor, 40 de
persoane vor fi duse la audieri la sediul DIICOT.

Potrivit procurorilor, sub coordonarea
liderilor gruparii, invinuitii au folosit mai multe societati
comerciale pentru a nu plati taxele si impozitele datorate statului,
folosindu-se de circuite comerciale si financiare fictive.

Membrii gruparii au emis facturi
fiscale privind achizitii fictive de marfuri catre 134 de societati
comerciale, care astfel au dedus TVA si au micsorat profitul, virând
in contul societatilor „furnizoare” peste 100 de milioane
de lei.
Sumele de bani erau retrase din conturi
de liderii gruparii si predate administratorilor societatilor
beneficiare, in schimbul unor comisioane cuprinse intre 5 si 10 la
suta.

Gruparea infractionala a produs un
prejudiciul bugetului de stat estimat la 7,5 milioane de euro,
reprezentând impozit pe profit si TVA.

Potrivit anchetatorilor, in acest caz
sunt vizati zece oameni de afaceri, intre care Rodica Vlad, patroana
unui important lant de farmacii si pensiuni din municipiul Timisoara.
Rodica Vlad detine zece farmacii si doua pensiuni in Timisoara, toate
purtând acelasi nume, „Vlad”.

De asemenea, ea mai detine
si o firma de catering, in municipiul Timisoara, transmite Mediafax.

Mai sunt vizati proprietarul
firmei de obiecte sanitare Piastrelle din Lugoj, patronul unei
societati de constructii, dar si al uneia de amenajari interioare din
Timisoara, precum si patronul unei firme de obiecte sanitare din
Drobeta-Turnu Severin, Liviu Popescu, care a fost ridicat pentru
audieri.