Perchezitii in Bucuresti si 4 judete, intr-un caz de evaziune fiscala de 8 mil. lei

Procurorii din cadrul Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT) – Biroul Teritorial Buzau si Serviciul Teritorial Ploiesti au destructurat un grup infractional organizat, constituit din 19 persoane, specializat in delapidare cu consecinte deosebit de grave, evaziune fiscala si spalare de bani, se arata in comunicatul DIICOT

In urma celor 36 de perchezitii la sediile unor firme din Capitala si din judetele Buzau, Ilfov, Vrancea si Braila vor fi duse la audieri la sediul DIICOT 43 de persoane.

Liderii gruparii au fost identificati ca fiind membri ai clanului „Marin”, din municipiul Buzau.

Sub coordonarea acestora, membrii gruparii au utilizat un numar de 17  societati comerciale,  pentru a obtine beneficii financiare substantiale,  prin crearea de  circuite comerciale si financiare fictive, avand drept scop sustragerea de la plata impozitelor si taxelor datorate bugetului de stat.

Invinuitii au incasat in aceasta modalitate importante sume de bani de la adevaratii beneficiari – societati comerciale care, in baza  facturilor fictive de achizitii metale feroase si neferoase, emise de firmele de tip „fantoma” controlate de catre invinuiti, au virat in contul societatilor „furnizoare” peste 52.000.000 lei.

Sumele de bani au fost retrase din conturi de catre membrii gruparii, in baza unor acte justificative false si predate  in numerar liderilor gruparii, care le- au utilizat pentru achizitionarea de  terenuri, imobile de locuit si autovehicule de lux, in valoare totala de circa 1.000.000 euro, potrivit DIICOT.

Prejudiciul cauzat bugetului de stat prin activitatea  infractionala este estimat  la suma de 8.000.000 lei, reprezentand impozit pe profit.

Cercetarile sunt efectuate impreuna cu ofiteri de politie judiciara din cadrul S.C.C.O. Buzau si B.C.C.O. Ploiesti, iar perchezitiile au fost puse in executare cu sprijinul D.C.C.O. , S.C.C.O. Vrancea, S.C.C.O. Braila si Gruparii Mobile de Jandarmi Ploiesti.