Perchezitii in Capitala: Persoane suspectate de evaziune fiscala de peste 750.000 euro

18 Jun, 10:12 • Redactia DailyBusiness
Politistii fac, marti, cinci perchezitii in Capitala, fiind vizate sase persoane suspectate de evaziune fiscala in domeniul achizitiilor intracomunitare de materiale de constructii, prejudiciul fiind estimat la peste 750.000 de euro.
Perchezitii in Capitala: Persoane suspectate de evaziune fiscala de peste 750.000 euro

Perchezitiile la cele cinci adrese din
Capitala vizeaza destructurarea unui grup infractional, la finalul
acestora urmand sa fie duse la audieri sase persoane. 

Anchetatorii au stabilit ca, in
perioada 2011-2013, membrii gruparii au racolat persoane cu
posibilitati financiare reduse, pe numele carora au infiintat
societati comerciale.

Dupa ce au preluat societatile pe
numele intermediarilor, membrii gruparii au cumparat materiale de
constructii in cantitati mari, prin achizitii intracomunitare.
Marfurile au fost apoi comercializate pe piata interna, fara ca in
evidentele contabile sa fie operate tranzactiile economice efectuate,
a precizat Politia Capitalei, potrivit Mediafax.

Politistii bucuresteni specializati in
investigarea fraudelor verifica si eventuala implicare a suspectilor
in activitati infractionale pe linia spalarii de bani.

Citeste si Cum a fost fraudat statul cu
4 mil. euro prin firme inregistrate in Bulgaria