Perchezitii intr-un caz de evaziune cu prejudiciu de 50 mil. euro. Sunt vizati si angajati din Finante

28 Oct, 10:28 • Redactia DailyBusiness
Procurorii Directiei Nationale Anticoruptie (DNA) fac, luni, 160 de perchezitii in Bucuresti si judetele Prahova, Giurgiu, Arad, Calarasi si Ialomita, intr-un dosar de evaziune fiscala cu un prejudiciu de 50 de milioane euro, fiind dispusa urmarirea penala a 50 de persoane, intre care sunt si angajati ai Ministerului de Finante, avocati si administratori de firme.
Perchezitii intr-un caz de evaziune cu prejudiciu de 50 mil. euro. Sunt vizati si angajati din Finante



Update: Senatorul PSD de Giurgiu
Niculae Badalau si procurorul sef de birou de la Parchetul ICCJ
Angela Nicolae sunt numele vehiculate in dosarul de evaziune fiscala
in care sunt cercetate peste 50 de persoane, intre care si angajati
ai Ministerului de Finante, conform unor surse judiciare.

Un senator este suspectat ca ar fi
protejat gruparea de evaziune fiscala in care sunt cercetate peste 50
de persoane, intre care angajati ai Ministerului de Finante, avocati
si administratori de firme, care ar fi produs un prejudiciu de
aproximativ 50 milioane de euro, potrivit surselor.

Conform surselor citate de Mediafax, in
acest dosar ar fi vizat si un senator, acesta fiind suspectat ca ar
fi facut parte din palierul de protectie a gruparii de evaziune
fiscala.

Seful Directiei Nationale Anticoruptie,
Codruta Kovesi, a declarat, luni, la intrarea in Consiliul Superior
al Magistraturii, raspunzand unei intrebari, ca nu poate da detalii
despre persoanele din acest dosar care detin calitate speciala si
care nu au fost audiate.

Kovesi a mai spus ca dosarul este unul
complex, in care sunt vizate peste o suta de de firme romanesti si
straine, aproximativ 50 de persoane fiind suspectate de coruptie si
evaziune fiscala.

“Procurorii din cadrul Directiei
Nationale Anticoruptie desfasoara cercetari intr-o cauza penala
complexa privind infractiuni de coruptie si evaziune fiscala care
implica un mare numar de persoane constituite intr-un grup
infractional organizat. In cursul diminetii au loc 160 de perchezitii
domiciliare la sediile unor firme si locuinte din Bucuresti si din
judetele Prahova, Giurgiu, Arad, Calarasi si Ialomita”, se arata
intr-un comunicat al DNA.

Cauza vizeaza activitatea a peste 100
de firme romanesti si straine, persoanele implicate avand calitatea
de administratori de societati comerciale romani si straini, avocati,
contabili, angajati ai Ministerului Finantelor Publice. Dintre persoanele implicate, fata
de un numar de peste 50 s-a dispus inceperea urmaririi penale.
Prejudiciul estimat in cauza este de aproximativ 50 milioane euro.

La actiune, procurorii sunt sprijiniti de ofiteri ai
Directiei Generale Anticoruptie (DGA) precum si de angajati ai
Brigazii Speciale de Interventie a Jandarmeriei, Inspectoratului
General al Politiei Romane (IGPR) si ai Agentiei Nationale de
Administare Fiscala (ANAF).

In cauza, procurorii beneficiaza de
sprijinul de specialitate al Serviciului Roman de Informatii.