Politia controleaza mai multe firme din Capitala pentru combaterea evaziunii fiscale

Prejudiciul estimat a fi adus bugetului de stat depaseste
suma de 300.000 euro.

Actiunea a fost demarata in baza datelor si informatiilor
detinute de catre politistii bucuresteni cu privire la faptul ca mai multe
persoane, in calitate de reprezentanti a cinci societati comerciale, ar fi
introdus in tara produse textile si materiale de constructii, pe care le-ar fi
comercializat ulterior, se arata intr-un comunicat al Politiei Capitalei.

La introducerea in tara, marfurile erau subevaluate,
sumele obtinute in urma comercializarii acestora nefiind apoi inregistrate in
evidentele contabile ale agentilor economici.

Mai mult, in urma verificarilor a rezultat faptul ca
sumele obtinute din vanzarea acestor marfuri erau convertite in valuta cu
ajutorul administratorilor unor case de schimb valutar, fiind apoi trimise in
conturi bancare din strainatate.

Avand in vedere aceste date, politisti verifica in
cadrul acestei actiuni si posibilitatea ca reprezentantii societatilor
comerciale vizate sa fi comis si infractiuni de spalare de bani.