Prejudiciu de 8 mil. euro pentru multinationale. Gruparea infractionala a fost destructurata

Potrivit IGPR, persoanele depistate au
fost conduse la audieri, iar, in urma probatoriului administrat in
cauza, doi membri ai gruparii au fost retinuti pentru inselaciune cu
consecinte deosebit de grave si spalare a banilor.

La
perchezitii au fost descoperite si ridicate in vederea continuarii
cercetarilor dispozitive tip token, pasapoarte si acte de identitate
false, 12.000 de euro, documente ale unor companii off-shore
utilizate in transferul sumelor de bani, telefoane mobile, unitati de
calculator, documente si carduri bancare, facturi falsificate.

Politistii Directiei de Investigare a Fraudelor din IGPR
impreuna cu cei de la Serviciul de Investigare a Fraudelor din cadrul
DGPMB sub coordonarea procurorilor Parchetului de pe langa Tribunalul
Bucuresti au destructurat reteaua formata din cinci cetateni,
dintre care doi israelieni si trei romani suspectati de inselaciune
cu consecinte deosebit de grave, spalare a banilor si uz de fals.

Pentru probarea activitatii infractionale oamenii legii au
efectuat sase perchezitii la locuintele membrilor retelei, precum si
la sediile unor societati comerciale.

In perioada 2011-2013
gruparea infractionala a prejudiciat 7 companii multinationale cu
suma totala de 6 milioane de dolari si 3 milioane de euro
utilizand documente de identitate false, documente privind
infiintarea unor companii false folosite la autoritatile elvetiene,
israeliene, belgiene si romane, precum si dispozitive de
autentificare la serviciile bancare de tip token folosite pentru
accesarea mai multor conturi din Romania, noteaza Agerpres.