Finante-Banci

Raportul scandalos: Circa 220 dintre clientii HSBC Elvetia au legaturi cu Romania

10 Feb, 11:14 • Redactia DailyBusiness
Circa 220 de clienti ai HSBC Elvetia, cu conturi totale de 1,3 miliarde dolari, au legatura cu Romania, iar 11 au cetatenie sau pasaport romanesc, potrivit unui raport care incrimineaza institutia bancara ca a ajutat organizatii criminale si traficanti sa-si tina secrete depozitele si identitatea.
Raportul scandalos: Circa 220 dintre clientii HSBC Elvetia au legaturi cu Romania

In functie de suma totala depozitata de clienti in conturile
HSBC din Elvetia in perioada 2006-2007, Romania ocupa locul 39, din 203 tari,
valoarea conturilor romanilor pe care institutia bancara le-ar fi tinut secrete
fiind de circa 1,3 miliarde de dolari, conform raportului publicat de
International Consortium of Investigative Journalist (ICIJ).
 

Suma maxima dintr-un cont al unui client cu legaturi in Romania
a fost, in perioada analizata, de 829,1 milioane de dolari, se arata in raport.
 

Potrivit documentului, HSBC Private Bank, filiala elvetiana
a bancii britanice HSBC, a ajutat peste 100.000 de persoane si companii din 203
de tari sa eludeze fiscul, ascunzand identitatea deponentilor, noteaza Mediafax.