Regi olteni ai fierului vechi, cercetati de procurorii DIICOT

03 Jul, 10:26 • Redactia DailyBusiness
Procurorii DIICOT efectueaza miercuri 27 de perchezitii la locuintele unor "regi" ai fierului vechi din Gorj, Mehedinti si Hunedoara, suspectati ca ar fi prejudiciat statul cu 2 mil. euro prin evaziune fiscala.
Regi olteni ai fierului vechi, cercetati de procurorii DIICOT

Procurorii din cadrul Directiei de
Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism
– Biroul Teritorial Gorj, impreuna cu ofiteri de politie judiciara
din cadrul BCCO Craiova, efectueaza un numar de 27 de perchezitii
domiciliare la locuintele unor invinuiti, precum si la sedii ale unor
societati comerciale de pe raza judetelor Gorj – 24, Mehedinti – 2,
Hunedoara – 2. 

Actiunea vizeaza destructurarea unui
grup infractional organizat, constituit din 25 de persoane,
specializat in savarsirea infractiunilor de evaziune fiscala si
spalare de bani in domeniul colectarii deseurilor feroase si
neferoase.

In fapt, se retine ca membrii gruparii
au obtinut beneficii financiare substantiale prin infiintarea si
utilizarea unor societati comerciale avand ca obiect de activitate
colectarea deseurilor feroase si neferoase si crearea unor circuite
comerciale si financiare fictive intre aceste societati si alte
firme, controlate de catre invinuiti, prin inregistrarea in
evidentele contabile a unor operatiuni comerciale nereale.

Prejudiciul cauzat prin sustragerea de
la plata impozitelor si taxelor aferente bugetului de stat este
estimat la suma de 2 mil. euro.

La sediul DIICOT – B.T. Gorj vor fi
audiate 30 de persoane, urmand ca dupa finalizarea audierilor fata de
invinuiti sa fie dispuse masurile legale in cauza.