Finante-Banci

Un roman ascunde 800 de milioane $ in Elvetia

09 Feb, 14:50 • Redactia DailyBusiness
Un grup de institutii jurnalistice, printre care The Guardian, Le Monde, BBC si Consortiul International pentru Jurnalismul de Investigatie, se afla la originea unui scandal financiar de proportii, dupa ce a publicat un material in care demasca evaziunea fiscala la nivel mondial. Totul s-a derulat prin filiala elvetiana a bancii HSBC. Conform datelor publicate, 219 clienti care detin in total 1,4 miliarde dolari in conturi au legaturi cu Romania, 5% dintre ei avand pasaport si nationalitate romana. Potrivit invistigatiei, ar putea fi vorba despre actuali si fosti politicieni. Unul dintre acestia are in cont 829 milioane de dolari.
Un roman ascunde 800 de milioane $ in Elvetia

Dosarele pe care se bazeaza Swiss Leaks pornesc de la
informatiile secrete dezvaluite in 2008 guvernului francez de Hervé Falciani,
un fost angajat al HSBC. Autoritatea fiscala franceza a lansat o investigatie
pornind de la aceasta sursa.
 

Investigatia jusnalistica este o dovada ca elita lumii pastreaza
o multime de bani departe de ochii indiscreti ai fiscului din tarilor lor de
origine, mentinandu-i in conturi private din Elvetia, unde bancherii sunt
obligati prin lege sa pastreze secretul bancar. In posesia publicatiilor au
intrat aproximativ 30.000 de documente din anii 2005-2007, cu active in valoare
totala de aproximativ 120 miliarde dolari, transmite Capital.