Vintu si Liviu Luca, trimisi in judecata pentru spalare de bani. Care era circuitul banilor

13 Sep, 12:28 • Redactia DailyBusiness
Sorin Ovidiu Vintu (foto), Liviu Luca, Octavian Turcan, fostii directori ai Petromservice Gheorghe Supeala si Zizi Anagnostopol au fost trimisi in judecata pentru spalare de bani si delapidarea companiei, prejudiciul produs fiind de peste 83,5 milioane de euro.
Vintu si Liviu Luca, trimisi in judecata pentru spalare de bani. Care era circuitul banilor

Potrivit procurorilor, in
cursul anului 2005, Liviu Luca a devenit, in mod indirect, actionarul majoritar
al SC Petromservice SA, prin achizitia a 49,35% din actiunile societatii realizata
prin intermediul companiei Elbahold Ltd (inmatriculata in Cipru), la care avea
calitatea de beneficiar real in sensul prevazut de Legea 656/2002 pentru
prevenirea si sanctionarea spalarii banilor si de Directiva 2005/60/CE.
 

„In acest mod, inculpatul
Luca Liviu a controlat activitatea ulterioara desfasurata de SC Petromservice
SA, prin exercitarea dreptului de vot al Elbahold Ltd in cadrul Adunarii
Generale a Actionarilor, ceea ce i-a permis desemnarea unor persoane apropiate in
functiile de membri ai Consiliului de Administratie, director general si
director financiar”, se arata intr-un comunicat de presa al Parchetului
instantei supreme, citat de [url=http://www.mediafax.ro/social/vintu-si-liviu-luca-trimisi-in-judecata-pentru-spalare-de-bani-si-delapidarea-petromservice-care-era-circuitul-banilor-si-cine-erau-beneficiarii-finali-10066043]Mediafax[/url].

Potrivit procurorilor, Liviu
Luca a conceput, cu ajutorul lui Vintu si Turcan, un plan pentru a transfera
sumele aflate in conturile SC Petromservice SA in conturile unor societati off
shore controlate de inculpati, sub pretextul achizitiei unor actiuni cotate la bursa.

Astfel, potrivit probelor
administrate de procurori, in perioada 2008 – 2009, Liviu Luca, in calitate de
actionar majoritar, Sorin Mihai, Ioan Bohalteanu, Bogdan Negrutzi, Gheorghe Supeala,
Raichovich Rino, in calitate de membri ai Consiliului de Administratie, si Zizi
Anagnastopol, in calitate de director financiar al SC Petromservice SA, au
dispus incheierea mai multor contracte prin care societatea a achizitionat actiuni
cotate la bursa emise de sapte societati din Republica Moldova, la un pret de
aproximativ 9 ori mai mare decat valoarea la care aceste actiuni erau
tranzactionate in aceeasi perioada la Bursa de Valori a Moldovei.
 

„Scopul urmarit prin
aceste tranzactii a fost ca sumele sa ajunga in patrimoniul inculpatilor Vintu
Sorin Ovidiu si Turcan Octavian”, arata procurorii Parchetului instantei
supreme.
 

In acest mod, Petromservice a
platit suma totala de 94,3 milioane de euro pentru actiuni, pe care le-ar fi
putut cumpara in schimbul sumei de 10,8 milioane de euro, daca ar fi realizat
achizitia direct de pe bursa.

Actiunile erau achizitionate
de pe bursa de catre Sorin Ovidiu Vintu si Octavian Turcan, folosind sume
avansate de catre partea vatamata, si erau revandute dupa cateva zile catre SC
Petromservice SA la preturi care erau majorate uneori de 50 de ori. Probele
cauzei au relevat ca aceste achizitii nu erau utile pentru activitatea partii vatamate,
ci au reprezentat doar un mijloc de a trafica activele partii vatamate in
interesul altor persoane.