Cazul fraudelor bancare: Procurorii au facut 6 retineri. Audierile continua la sediul DIICOT

Surse judiciare au precizat, pentru
Mediafax, ca persoanele retinute pana in prezent nu sunt din randul
celor care detineau functii la Fondul National de Garantare a
Creditelor pentru IMM-uri si la Ministerul Economiei.

Toti cei retinuti pentru 24 de ore au
fost dusi in arestul central al Politiei Capitalei.

Schimbări importante în privinţa vizelor pentru cetăţenii români care vizează Turcia. Ce trebuie să ştii dacă pleci în vacanţă

În urma unei hotărâri de guvern adoptate recent, România a denunțat parțial un acord bilateral cu Republica Turcia privind călătoriile reciproce ale cetățenilor lor. Acest…

Munca la gri în România, explicaţiile unui cunoscut avocat. Amendă de 15.000 de lei pentru patroni

Munca la gri rămâne o problemă majoră în România, cu consecințe serioase pentru angajați. Această practică ilegală implică adesea subdeclararea salariilor sau chiar absența înregistrării…

La audieri au fost aduse, joi, o suta
de persoane, intre care angajati ministeriali, dupa ce anchetatorii
au descins la locuintele a 50 de suspecti si la sediile societatile
acestora din Bucuresti, Ilfov, Calarasi si Giurgiu.

Invinuitii din dosar sunt acuzati ca ar
fi obtinut, in mod ilegal, de la Ministerul Economiei, Comertului si
Mediului de Afaceri, in baza unor documente falsificate, finantarea
unor proiecte de achizitii utilaje, prin intermediul unor societati
comerciale controlate de catre liderii gruparii, potrivit DIICOT.

Activitatea infractionala a fost
sprijinita de catre invinuitii Aurel Saramet, avand calitatea de
director al Fondului National de Garantare a Creditelor pentru
IMM-uri, Cercel – Duca Alexandru Claudiu, vicepresedinte al BRD,
Mihai Grigoroiu, Rosu Catalin Ionut si Atanasiu Andrei, angajati in
cadrul Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri si
Diaconescu Florian Dragos.  

Printre cei chemati la
audieri se afla angajati BCR, CEC si BRD, cele trei banci fiind
prejudiciate in acest caz.

Valoarea totala a [b]prejudiciului[/b]
cauzat prin activitatea infractionala este estimata la suma de [b]22
milioane de euro[/b].

[b]Citeste si:

[url=https://www.dailybusiness.ro/stiri-finante-banci/bcr-a-sesizat-diicot-din-luna-mai-referitor-la-dosarele-false-de-credit-82562/]BCR
a
sesizat DIICOT din luna mai referitor la dosarele false de
credit[/url]
[url=https://www.dailybusiness.ro/stiri-finante-banci/fngcimm-activitatea-fondului-nu-este-afectata-ancheta-diicot-privind-frauda-bancara-82571/]FNGCIMM:
Activitatea
Fondului nu este afectata de ancheta DIICOT privind frauda
bancara[/url][/b]