Ancheta The Guardian, BBC, ICIJ: Cine sunt proprietarii reali din industria “offshore”

„Aplicam software de specialitate
pentru a examina literalmente sute de mii de entitati offshore si a
cauta tipare. Comparam constatarile noastre cu interviuri de la
insideri-cheie, care pot furniza contextul ulterior privind aceasta
lume putin cunoscuta si slab reglementata. Suntem multumiti ca
informatia pe care o avem este autentica”, a declarat Gerard
Ryle, directorul ICIJ. Ryle crede ca proiectul global ICIJ, atunci
cand va fi finalizat anul viitor, va aduce la lumina un sistem
financiar din umbra estimat ca ascunde circulatia in lume a trilioane
de dolari, scrie Agerpres.

Guvernul britanic spune ca astfel de abuzuri
au fost descoperite cu mult timp in urma, dar ancheta comuna
dezvaluie oamenii care se afla in spatele companiilor
anonime. 

Peste 21.500 de companii au fost identificate
cu ajutorul unui grup de 28 de directori fictivi. Acestia joaca un
rol esential in pastrarea secreta a sute de mii de tranzactii
comerciale. Ei fac acest lucru vanzandu-si numele pentru utilizare in
documentele oficiale ale unor companii, folosind adrese din locatii
obscure din intreaga lume. 

Cazinouri și jocurile de noroc online în era smartphone-urilor

În ultimele două decenii, tehnologia a evoluat într-un ritm rapid, schimbând fundamental modul în care interacționăm cu lumea din jurul nostru. Una dintre cele mai…

Concurența în industria casino online: o bătălie pentru dominație pe piața românească

Industria jocurilor de noroc este într-o dinamică permanentă, atât în ceea ce privește modificările legislative, dar și din punct de vedere al concurenței acerbe. 

in spatele numelor fictive se
afla o mare varietate de proprietari reali, inclusiv cei care sunt
perfect legali, de la oligarhi rusi la speculatori discreti de pe
piata imobiliara britanica. Singurul lor factor comun este dorinta de
secretizare.