Fraudă de peste 1,7 milioane de lire sterline în dauna fiscului britanic. 21 de percheziții în șase județe din România

Procurorii Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție desfășoară joi, 12 noiembrie 2026, o amplă operațiune într-un dosar care vizează o presupusă schemă de fraudare a autorității fiscale britanice (HMRC). Anchetatorii efectuează 21 de percheziții în șase județe din România, respectiv Argeș, Dolj, Ilfov, Dâmbovița, Bihor și Vaslui, la sediile unor societăți comerciale și la domiciliile unor persoane fizice. Prejudiciul efectiv provocat prin rambursările frauduloase de TVA și impozit pe venit este estimat la peste 1,7 milioane de lire sterline, potrivit unui comunicat al Parchetului General.

Te-ar mai putea interesa și: Alertă DNSC: O nouă fraudă online vizează utilizatorii Netflix din România. Cum încearcă atacatorii să fure datele bancare

Fraudă de peste 1,7 milioane de lire sterline în dauna fiscului britanic. 21 de percheziții în șase județe din România

Acțiunea se desfășoară cu sprijinul polițiștilor din cadrul Direcției de Investigare a Criminalității Economice a Inspectoratului General al Poliției Române. Investigația vizează mai multe infracțiuni, printre care accesul ilegal la un sistem informatic, în formă continuată, frauda informatică, tot în formă continuată, și spălarea banilor.

Dosarul este instrumentat în cadrul unei Echipe Comune de Anchetă (Joint Investigation Team – JIT), constituită între autoritățile judiciare din România și Regatul Unit, cu sprijinul Eurojust. La operațiunile desfășurate în România participă și 20 de ofițeri de investigații britanici, colaborarea dintre cele două state fiind necesară pentru documentarea presupuselor activități infracționale care au vizat sistemele informatice ale administrației fiscale britanice.

Potrivit anchetatorilor, în perioada 12 ianuarie 2024 – 18 februarie 2026, mai mulți cetățeni români ar fi acționat în mod coordonat pentru a accesa fără drept, de la distanță, platforma online a HMRC. Sistemul informatic era protejat prin parolă și autentificare multifactor, însă persoanele implicate ar fi reușit să obțină acces și să utilizeze datele unor companii din Regatul Unit pentru a depune cereri frauduloase de rambursare a TVA.

Metoda presupunea inclusiv modificarea datelor conturilor bancare asociate cererilor, astfel încât banii solicitați de la autoritățile fiscale britanice să fie transferați în conturi indicate de persoanele implicate în presupusa fraudă.

În intervalul menționat, ar fi fost depuse 89 de cereri frauduloase de rambursare a TVA. Dintre acestea, 30 au fost aprobate și plătite, generând un prejudiciu de 1.662.292,99 lire sterline. Celelalte 59 de solicitări, în valoare totală de 1.417.215,67 lire sterline, nu au fost achitate, astfel că faptele corespunzătoare au rămas în faza tentativei.

Ancheta vizează și trei cereri de rambursare a impozitului pe venit, depuse în numele unei contribuabile, în valoare totală de 16.452,26 lire sterline. În aceste solicitări ar fi fost indicat un cont bancar aparținând uneia dintre persoanele implicate, însă sumele nu au fost achitate de autoritățile britanice.

Procurorii investighează și o altă activitate presupus infracțională, desfășurată în perioada 21 octombrie 2025 – 1 februarie 2026. În acest interval, ar fi fost formulate 84 de cereri frauduloase de rambursare a TVA în numele unor societăți comerciale din Regatul Unit, fără ca acestea să își fi dat acordul sau să fi avut cunoștință despre solicitările respective.

Dintre cele 84 de cereri, 16 ar fi fost aprobate și achitate, provocând un prejudiciu de 43.745,32 lire sterline. Alte 68 de solicitări, în valoare totală de 297.617,94 lire sterline, nu au fost plătite de autoritatea fiscală britanică.

Potrivit anchetatorilor, persoanele implicate ar fi pus la dispoziție mai multe conturi bancare, ale căror date erau introduse în cererile de rambursare pentru ca sumele obținute să ajungă în conturi aflate sub controlul acestora. Prin această metodă, banii ar fi fost direcționați către beneficiarii reali ai operațiunilor, în loc să ajungă la societățile comerciale care ar fi trebuit să primească rambursările.

În cadrul investigației sunt menționate și două cereri de rambursare care au produs un prejudiciu distinct de 290.020 de lire sterline. Este vorba despre două plăți, una în valoare de 146.110 lire sterline și cealaltă de 143.910 lire sterline.

De asemenea, anchetatorii au identificat alte patru cereri de rambursare, în valoare totală de 25.452,26 lire sterline, formulate prin utilizarea unui cont bancar pus la dispoziție de un presupus complice. Nici în acest caz sumele solicitate nu ar fi fost achitate.

Prejudiciul depășește 1,7 milioane de lire sterline

Conform datelor prezentate de Parchetul General, prejudiciul efectiv produs prin rambursările frauduloase care au fost plătite se ridică la 1.706.038,31 lire sterline. La această sumă se adaugă cererile frauduloase care nu au fost achitate, în valoare totală de 1.731.285,87 lire sterline, pentru care faptele au rămas în faza tentativei.

În urma perchezițiilor desfășurate în cele șase județe, procurorii urmăresc să identifice și să ridice documente și alte mijloace de probă relevante pentru anchetă, să stabilească rolul fiecărei persoane implicate și să clarifice modul în care ar fi fost organizată întreaga activitate infracțională.

Totodată, investigațiile vizează identificarea bunurilor și a valorilor patrimoniale care ar putea proveni din activitățile investigate, în vederea instituirii unor eventuale măsuri asigurătorii. Acestea ar putea contribui la recuperarea prejudiciului provocat autorității fiscale britanice.

Ancheta continuă în cooperare cu autoritățile din Regatul Unit, iar persoanele vizate beneficiază de prezumția de nevinovăție până la stabilirea vinovăției printr-o hotărâre judecătorească definitivă.