Ancheta de evaziune prin UBS: SUA au pus sub acuzare un bancher si un avocat elvetian

Astfel, bancherul Hansruedi Schumacher, care s-a mutat in 2002 de la UBS la o alta banca elvetiana, si Matthias Rickenbach, avocat elvetian in domeniul fiscal, au fost acuzati ca au ajutat doi oameni de afaceri americani, Jeffrey P. Chernick si John McCarthy, sa deschida conturi in Hong Kong pentru a-si ascunde veniturile de autoritatile din SUA, relateaza Mediafax.

Chernick este invinuit ca a autorizat retragerea a 45.000 de dolari dintr-un cont bancar, suma data unui oficial elvetian pentru a spune daca numele omului de afaceri se regaseste pe o lista cu clienti americani furnizata de UBS autoritatilor din SUA.

Anchetatorii sustin ca Rickenbach si Schumacher au intermediat darea de mita.

Vinerea trecuta, McCarthy a recunoscut ca nu a declarat, intentionat, un cont bancar din strainatate. Chernick a pledat, de asemenea, vinovat la acuzatia ca a solicitat, nejustificat, rambursarea unor sume platite ca taxe statului.

Guvernul elvetian a anuntat miercuri ca va furniza Statelor Unite, in urma unei investigatii privind evaziunea fiscala, date despre detinatorii a 4.450 de conturi bancare, ca parte a unui acord incheiat de grupul financiar UBS cu autoritatile americane.