Călin Georgescu, trimis în judecată de DIICOT în dosarul de înşelăciune de 1,1 milioane de euro

Georgescu ar fi avut rolul de lider al grupării infracţionale, coordonând activitatea celorlalţi participanţi la mecanismul prin care ar fi fost obţinuţi banii sub pretextul facilitării unui credit de 6 milioane de euro, potrivit procurorilor DIICOT.

Călin Georgescu și Ionel Rusen vor fi judecaţi de Tribunalul Ilfov pentru constituirea unui grup infracţional organizat şi înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, în formă continuată. Cetăţeanul italian Massimiliano Arena, menţionat în anchetă ca suspect, nu a fost trimis în judecată în acest dosar. DIICOT a dispus disjungerea cauzei şi continuarea cercetărilor faţă de acesta într-un dosar separat.

Călin Georgescu se află în arest preventiv din 29 septembrie. Prin rechizitoriu, procurorii au solicitat menţinerea măsurii preventive, precum şi a măsurilor asigurătorii dispuse în cauză.

Ancheta a pornit de la plângerea omului de afaceri Răzvan Leu, care ar fi fost atras într-o presupusă afacere cu tranzacţii de metale preţioase. Pentru dezvoltarea acesteia, i-ar fi fost promisă o linie de credit de 6 milioane de euro, cu posibilitatea majorării ulterioare a finanţării la 15 milioane de euro.

Georgescu l-ar fi îndrumat pe Răzvan Leu să ia legătura cu Ionel Rusen, care i l-ar fi prezentat pe cetăţeanul italian Massimiliano Arena

Acesta ar fi fost prezentat drept reprezentant al unei instituţii financiare din străinătate, iar cei implicaţi ar fi susţinut că deţin funcţii de conducere şi pot facilita acordarea împrumutului.

Pentru accesarea finanţării, omul de afaceri ar fi fost convins să depună o garanţie de un milion de euro. În decembrie 2021, acesta a transferat 2.500 de euro şi, ulterior, un milion de euro din contul societăţii Real Concrete LTD către un cont asociat unei entităţi financiare cu sediul în Commonwealth of Dominica, deschis la o bancă din Elveţia.

Procurorii susţin că instituţia financiară despre care se afirma că funcţionează în Marea Britanie avea, în realitate, sediul în Uniunea Comorelor, în Africa de Est.

În ianuarie 2022, Răzvan Leu ar fi fost determinat să transfere încă 100.000 de euro, după ce i s-a promis că valoarea creditului poate fi majorată la 15 milioane de euro. Astfel, suma totală plătită ca garanţie a ajuns la 1,1 milioane de euro. Finanţarea nu a mai fost acordată, iar omul de afaceri nu şi-a recuperat banii.

DIICOT îl indică pe Georgescu drept coordonator al grupării

Potrivit procurorilor, grupul infracţional ar fi fost constituit în septembrie 2021 şi ar fi acţionat până în octombrie 2023, în principal în România, dar şi în Marea Britanie. Membrii acestuia ar fi urmărit să obţină câştiguri financiare prin inducerea în eroare a unor oameni de afaceri români, cărora le-ar fi promis accesul la finanţări de la instituţii bancare din străinătate.

„Din probatoriul administrat a rezultat faptul că, în cursul lunii septembrie 2021, inculpaţii şi un suspect, cetăţean italian, au constituit un grup infracţional organizat, care a acţionat în mod coordonat, până în luna octombrie 2023, în special pe teritoriul României, dar şi al Regatului Unit al Marii Britanii, în vederea comiterii unor infracţiuni de înşelăciune prin inducerea şi menţinerea în eroare a unor oameni de afaceri români cu privire la posibilitatea accesării unor finanţări de la instituţii financiare bancare din străinătate”, a transmis DIICOT.

Anchetatorii susţin că Georgescu şi-ar fi asumat rolul de lider al grupării, coordonând întreaga activitate şi stabilind responsabilităţile celorlalţi participanţi. Ionel Rusen şi Massimiliano Arena ar fi fost prezentaţi drept oameni de afaceri prosperi, administratori ai unor societăţi comerciale străine, care ar fi dispus de fondurile necesare pentru acordarea unor împrumuturi.

Potrivit procurorilor, garanţiile financiare solicitate persoanelor interesate de obţinerea creditelor ar fi reprezentat, în realitate, obiectivul urmărit de grupare.

Întâlnirile în cadrul cărora ar fi fost pus în aplicare mecanismul descris de anchetatori s-ar fi desfăşurat în Bucureşti şi Câmpulung Muscel, judeţul Argeş, iar ulterior la Londra.

În dosar, procurorii au instituit anterior sechestru asupra vilei deţinute de Călin Georgescu în Mogoşoaia, achiziţionată cu 240.000 de euro, precum şi asupra conturilor bancare ale acestuia, în care s-ar afla aproximativ 100.000 de euro.

În cazul lui Massimiliano Arena, DIICOT a dispus continuarea urmăririi penale într-o cauză separată, pentru constituirea unui grup infracţional organizat şi înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, în formă continuată. Cercetările vizează şi alţi posibili participanţi, precum şi suspiciuni privind săvârşirea infracţiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată.

Trimiterea în judecată reprezintă finalizarea anchetei penale în această etapă, nu o condamnare. Inculpaţii beneficiază de prezumţia de nevinovăţie până la pronunţarea unei hotărâri judecătoreşti definitive.