Finante-Banci

Bancheri acuzati de frauda. Prejudiciul se ridica la 85 milioane euro

13 Dec, 10:37 • Redactia DailyBusiness
Procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism efectueaza joi 48 de perchezitii domiciliare in Bucuresti si judetele Satu Mare, Ilfov si Valcea, actiunea vizand destructurarea unui grup infractional organizat, constituit din 58 de persoane, specializat in savarsirea infractiunilor de inselaciune cu consecinte deosebit de grave, fals in inscrisuri sub semnatura privata si spalarea banilor.
Bancheri acuzati de frauda. Prejudiciul se ridica la 85 milioane euro

Sub coordonarea unor persoane influente
din mediul de afaceri din Bucuresti, invinuitii au realizat beneficii
financiare substantiale prin savarsirea de fraude bancare, si anume,
prin obtinerea in mod ilegal de credite de la doua unitati bancare
pentru 35 de societati comerciale controlate de membrii grupului
infractional organizat, se arata intr-un comunicat al
DIICOT.

Activitatea infractionala a fost sprijinita de sapte
invinuiti avand calitatea de directori generali/directori comerciali
ai unitatilor bancare, prin coordonarea procedurii de selectie a
firmelor, avizare pentru risc si de aprobare a creditelor, desi
documentatiile firmelor nu intruneau cerintele legale, dar si de sase
functionari ai unitatilor bancare, in cursul gestionarii dosarelor de
creditare.

Membrii gruparii au beneficiat si de sprijinul unor
evaluatori autorizati, prin intocmirea unor rapoarte de evaluare
pentru bunuri imobile, la valori depasind valoarea reala, in vederea
ipotecarii bunurilor cu ocazia incheierii contractelor de
creditare. 

Contractele de garantie ipotecara cu privire
la aceste bunuri imobile erau incheiate si autentificate de patru
invinuite, avand calitatea de notar public, prin supraevaluarea
bunurilor imobile raportat la valoarea de piata si la valoarea
inscrisa anterior in contracte de vanzare – cumparare incheiate cu
privire la aceleasi bunuri, actele fiind utilizate de membrii
gruparii in vederea obtinerii in mod ilegal a creditelor
bancare. 

Valoarea totala a prejudiciului cauzat este de
aproximativ 85 milioane de euro. 

La sediul DIICOT –
Structura Centrala vor fi audiate 90 de persoane, urmand ca dupa
finalizarea audierilor sa fie dispuse masurile legale in cauza.

Update (11.30)

Unele posturi de televiziune vehiculeaza numele Volksbank ca banca prejudiciata in acest caz.

„Tinem sa precizam ca, in acest dosar, Volksbank a sesizat autoritatile, inca din mai 2010, in cazul unor dosare de credit in care s-au utilizat documente falsificate. Expunerea totala pe client si firmele afiliate, este insa de circa [b]8 milioane de euro[/b], mult sub cele 85 de milioane anuntate de DIICOT”, au declarat joi oficialii bancii.

„Creditele beneficiaza de garantii imobiliare. In acest caz, dupa identificarea fraudei, pe langa sesizarea autoritatilor, Volksbank Romania a demarat procedurile de executare silita. Creditele au fost de asemenea provizionate corespunzator, dat fiind ca acest caz dateaza din 2010”, au adaugat ei.