Evaziune fiscala „dulce” cu prejudiciu de peste 8 milioane de euro

05 Nov, 11:37 • Redactia DailyBusiness
Procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism – Serviciul Teritorial Craiova, impreuna cu ofiteri de politie judiciara din cadrul BCCO Craiova, au procedat la destructurarea unui grup infractional organizat, constituit din 21 de persoane, specializat in savarsirea infractiunii de  evaziune fiscala.
Evaziune fiscala dulce cu prejudiciu de peste 8 milioane de euro

„Membrii gruparii au obtinut beneficii financiare substantiale,  utilizand  un
numar de  24 de  societati comerciale, pentru 
derularea de activitati de comert  ilegale cu  zahar sau
alte marfuri”, se arata intr-un comunicat al DIICOT.

„Astfel, ca mod de operare, invinuitii
au infiintat in Bulgaria si Ungaria, societati comerciale 
in numele carora erau efectuate   achizitii intracomunitare
de marfuri din Romania, scutite de plata TVA. In realitate, prin utilizarea de
documente false, marfurile erau comercializate pe teritoriul Romaniei, fara plata taxelor si impozitelor aferente, prin
intermediul altor societati comerciale, controlate de catre membrii
gruparii”, mentioneaza comunicatul.

Reprezentantii DIICOT afirma ca prin intermediul
uneia dintre societati, SC Zaharul Corabia SA, a fost creat bugetului
de stat un prejudiciu de peste 6.300.000 lei, prin inregistrarea
fictiva a aproximativ 10.000 tone zahar, ca fiind livrare
intracomunitara.

Prejudiciul total cauzat prin eludarea
platii taxelor si impozitelor aferente bugetului de stat depaseste
suma de 8 milioane de euro, conform documentului citat.

In cauza au fost efectuate un numar de
10 perchezitii domiciliare pe raza municipiului Bucuresti si a
judetelor Olt si Ilfov, la locuintele invinuitilor precum si la
sediile unor societati comerciale administrate de catre acestia.