Perchezitii intr-un dosar in care este cercetat si seful BCCO Alba-Iulia

23 Oct, 11:33 • Redactia DailyBusiness
Procurorii DIICOT fac, miercuri, 11 perchezitii in judetul Alba, la locuintele unor persoane suspectate de evaziune fiscala cu produse petroliere de peste 3,5 milioane de lei, intr-un dosar in care este cercetat si seful Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate (BCCO) Alba Iulia, fiind acuzat ca a sprijinit grupul infractional.
Perchezitii intr-un dosar in care este cercetat si seful BCCO Alba-Iulia


Viceprimarul Devei Ovidiu Mos (PSD) ar
fi vizat si el in dosar, afirma surse judiciare, precizand ca ar mai
fi implicati doi politisti si mai multi oameni de afaceri.

Procurorii Directiei
de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si
Terorism (DIICOT) – Serviciul Teritorial Alba au pus sub invinuire
sase persoane, membri ai unei grupari infractionale suspectate de
evaziune fiscala, delapidare, folosirea cu rea-credinta a bunurilor
sau creditului societatii in scop contrar intereselor acesteia, in
folosul propriu ori pentru a favoriza o alta societate, complicitate
la inselaciune, fals intelectual, uz de fals, refuzul de a pune la
dispozitia administratorului judiciar ori lichidatorului, a
evidentelor, documentele si bunurilor de patrimoniu.

Peste opt persoane vor fi audiate la
sediul DIICOT Alba, la finalul perchezitiilor, se arata intr-un
comunicat de presa al DIICOT.

Conform unor surse judiciare, citate de
Mediafax, in acest dosar ar fi vizat si viceprimarul Devei Ovidiu Mos
(PSD). Acesta nu a putut fi contactat, primarul Devei, Petru
Marginean, declarand ca nu stie nimic despre o eventuala implicare a
viceprimarului intr-un dosar de evaziune fiscala si ca acesta se
afla, in prezent, intr-o delegatie la Bucuresti, la Ministerul
Educatiei.

Potrivit surselor judiciare citate, in
acest dosar de evaziune fiscala ar fi vizate in total zece persoane,
intre care directorul unei sucursale bancare, mai multi oameni
de afaceri
din judetul Hunedoara, precum si doi politisti – un
subcomisar de la BCCO Alba Iulia si un lucrator de la Crima
Organizata Deva.

In cauza exista
suspiciunea rezonabila ca invinuitii au constituit un grup
infractional incepand cu anul 2003 pana in prezent si folosindu-se de
calitatea de asociati si administratori la mai multe societati
comerciale, precum si de mai multe firme fantoma special create
si/sau folosite in scopuri infractionale, au derulat operatiuni
comerciale si financiare fictive [frauda tip carusel, privind
comertul cu carburanti si alte produse petroliere (solventi,
bitumuri, combustibili pentru focare)]”, se arata in comunicatul
DIICOT.
 
Prin sustragerea de la plata accizelor,
a impozitului pe profit si TVA-ului a fost prejudiciat bugetul
statului
cu sume importante de bani – aproximativ 3,5 milioane
lei.

Deopotriva, exista suspiciunea
rezonabila ca invinuitii si-au insusit fara drept prin utilizarea
unor manopere frauduloase diferite sume de bani din patrimoniul unor
societatilor comerciale (aproximativ 3,5 milioane lei) folosind
inscrisuri false.

De asemenea, in cauza a fost inceputa
urmarirea penala si impotriva unui invinuit care are gradul
profesional de comisar sef si functia de sef al BCCO Alba Iulia, sub
aspectul acuzatiei de a fi comis infractiunile de sprijinire a unui
grup infractional nestructurat, favorizarea infractorului, omisiunea
sesizarii organelor judiciare, marturie mincinoasa si fals in
declaratii.

Din actele si lucrarile dosarului
rezulta suspiciunea rezonabila ca in exercitarea functiei seful BCCO
Alba Iulia, cu intentie, a ajutat invinuitii cercetati penal prin
furnizarea de informatii cu privire la activitatile investigative
desfasurate de catre D.I.I.C.O.T, sau de informatii referitoare la
stadiul unor dosare care aveau ca obiect comiterea unor infractiuni
economice de catre membrii gruparii infractionale, ori cu privire la
efectuarea unor activitati procesuale (perchezitii, audieri de
martori, etc.), sau prin comunicare de informatii cu privire la
modalitatea in care vor putea evita probarea activitatilor
infractionale desfasurate de acestia (atentionari cu privire la
evitarea utilizarii comunicarilor prin telefon).

Totodata se retine ca exista
suspiciunea rezonabila ca acest invinuit, avand in virtutea
atributiilor de serviciu date despre comiterea unor fapte prevazute
de legea penala de catre membrii gruparii infractionale organizate nu
a luat masurile legale, desi statutul de politist il obliga in acest
sens, precum si ca fiind audiat in calitate de martor intr-un dosar
penal a facut afirmatii neconforme cu realitatea referitor la
imprejurari esentiale cu privire la care a fost audiat.
Acelasi
lucrator de politie nu a consemnat in declaratia de avere
instrainarea unui autoturism marca VW Passat.

In aceeasi cauza se efectueaza
cercetari si cu privire la alte doua persoane sub aspectul savarsirii
infractiunii de marturie mincinoasa pentru una din ele (acuzatia
constand in aceea ca fiind audiat in calitate de martor intr-un dosar
a facut afirmatii neconforme cu realitatea), respectiv pentru
infractiunea de favorizarea infractorului cu privire la cea de a doua
persoana si care consta in faptul ca luand la cunostinta de data
efectuarii unor perchezitii domiciliare a facut cunoscut inculpatului
cercetat in acea cauza acest aspect.

Actiunea a fost efectuata cu sprijinul
Inspectoratului de Jandarmi Judetean Alba, Garzii Financiare
Hunedoara si al Administratiei Judetene a Finantelor Publice
Hunedoara.

Suportul specializat a fost asigurat de
catre Serviciul Roman de Informatii.

Anchetatorii mentioneaza ca invinuitii
din prezenta cauza beneficiaza de garantia legala si constitutionala
a prezumtiei de nevinovatie avand posibilitatea de exercitare deplina
a dreptului la aparare fata de acuzatiile formulate de procuror.