RMGC, urmarita penal intr-un amplu dosar de spalare de bani

02 Dec, 16:07 • Redactia DailyBusiness
Rosia Montana Gold Corporation (RMGC), compania care detine licenta de exploatare a aurului de la Rosia Montana a fost pusa sub urmarire penala, saptamana trecuta, intr-un amplu dosar de evaziune fiscala si spalare de bani.
RMGC, urmarita penal intr-un amplu dosar de spalare de bani

Extrasul firmei Rosia Montana Gold
Corporation SA (RMGC), emis de Registrul Comertului, arata ca RMGC
este anchetata penal, desi nu dezvaluie motivul oficial al
investigatiei judiciare.

Potrivit RISE Project, problemele RMGC
au aparut cand procurorii prahoveni au descoperit ca societatea
miniera a efectuat plati catre o firma din Ploiesti implicata in
reteaua “Pavaleanu”.

In acest dosar a fost arestat
consilierul de la Secretariatul General al Guvernului, Marcel
Pavaleanu. El este cercetat impreuna cu doi interlopi prahoveni,
fiica presedintelui Consiliului Judetean Prahova, mai multi complici
ai lor si zeci de companii abonate la contracte cu statul. Printre
acestea din urma se numara si Trans Expedition Feroviar – una
dintre firmele grupului GFR (Grupul Feroviar Roman) implicat in
privatizarea CFR Marfa si patronat de Gruia Stoica si Vasile Didila.

Potrivit bilantului oficial, RMGC a
avut incasari anul trecut de doar 393.000 de lei – adica de trei
ori mai mici decat suma pe care a platit-o
firmei Kadok Interprest din Ploiesti. Mai mult, in 2012,  corporatia
RMGC a inregistrat pierderi de 111,5 milioane de lei.